无锡阿科力科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：603722         证券简称：阿科力         公告编号：2020-018

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、会议召开情况

　　无锡阿科力科技股份有限公司（以下称“股份公司”）第三届董事会第七次会议于2020年4月23日在公司办公楼二层会议室召开，会议的通知于2020年4月15日以邮件、短信、电话的方式发出。股份公司董事共计8人，出席本次董事会的董事共8人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、会议表决情况

　　经过参会董事充分讨论与审议，表决涉及关联董事回避的，除关联董事回避表决外，非关联董事表决结果为一致通过。

　　具体表决情况如下：

　　1.审议《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》；

　　同意：8票；反对：0票；弃权：0票；

　　同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。

　　2.审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》；

　　同意：8票；反对：0票；弃权：0票；

　　同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本议案需提交股东大会审议。

　　3.审议《关于公司2019年度财务审计报告的议案》；

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同审字（2020）第110ZA5738号关于本公司2019年年度无保留意见审计报告。内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡阿科力科技股份有限公司2019年年度报告》第十一章节。

　　同意：8票；反对：0票；弃权：0票；

　　同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。

　　4.审议《关于公司2019年度内部控制评价报告和内部控制审计报告的议案》；

　　内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司2019年内部控制评价报告》和《无锡阿科力科技股份有限公司2019年度内部控制审计报告》。

　　同意：8票；反对：0票；弃权：0票；

　　同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。

　　5.审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》；

　　同意：8票；反对：0票；弃权：0票；

　　同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本议案需提交股东大会审议。

　　6.审议《关于公司2020年度财务预算方案的议案》；

　　同意：8票；反对：0票；弃权：0票；

　　同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本议案需提交股东大会审议。

　　7.审议《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》；

　　内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司2019年年度报告》、《无锡阿科力科技股份有限公司2019年年度报告摘要》。

　　同意：8票；反对：0票；弃权：0票；

　　同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本议案需提交股东大会审议。

　　8.审议《关于续聘致同会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》

　　内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　同意：8票；反对：0票；弃权：0票；

　　同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本议案需提交股东大会审议。

　　9.审议《关于2019年度利润分配方案的议案》；

　　内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司2019年利润分配预案的公告》。

　　同意：8票；反对：0票；弃权：0票；

　　同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本议案需提交股东大会审议。

　　10.审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》；

　　内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

　　同意：6票；反对：0票；弃权：0票；

　　关联董事朱学军、崔小丽回避本议案表决。同意的票数占非关联董事人数的100%，表决结果为通过。

　　11.审议《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

　　内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　同意：8票；反对：0票；弃权：0票；

　　同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。

　　12.审议《关于2020年固定资产投入并授权公司总经理签署重大合同及审批相关款项支付的议案》；

　　同意：8票；反对：0票；弃权：0票；

　　同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。

　　13.审议《关于2019年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

　　其中关联董事朱学军、崔小丽、尤卫民、张文泉、窦红静、王鹏飞、王瑞回避本议案的表决，本议案直接提交股东大会审议。

　　14.审议《关于2019年度独立董事述职报告的议案》；

　　同意：5票；反对：0票；弃权：0票；

　　关联董事窦红静、王鹏飞、王瑞回避本议案表决。同意的票数占非关联董事人数的100%，表决结果为通过。

　　15.审议《关于2019年度董事会审计委员会工作报告的议案》；

　　同意：5票；反对：0票；弃权：0票；

　　其中关联董事王鹏飞、崔小丽、王瑞回避本议案的表决，同意的票数占非关联董事人数的100%，表决结果为通过。

　　16.审议《关于会计政策变更的议案》；

　　内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　同意：8票；反对：0票；弃权：0票；

　　同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。

　　17.审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》；

　　内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。

　　同意：8票；反对：0票；弃权：0票；

　　同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。

　　18.审议《关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案》；

　　内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于增加公司注册资本并修订公司章程的公告》。

　　同意：8票；反对：0票；弃权：0票；

　　同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大会审议。

　　19.审议《关于公司2020年第一季度报告的议案》；

　　同意：8票；反对：0票；弃权：0票；

　　同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。

　　20.审议《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》；

　　同意：8票；反对：0票；弃权：0票；

　　同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。

　　三、备查文件目录

　　1、经与会董事签字确认的董事会决议。

　　无锡阿科力科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月25日