青岛农村商业银行股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码:002958          证券简称:青农商行         公告编号:2020-010

　　本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第三届董事会第九次会议于2020年4月23日在本行总行召开。会议通知已于2020年4月13日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的董事12人，实际出席本次会议（含网络方式）的董事11人。姜俊平董事因工作原因不能按时出席本次会议。因相关股东质押本行股权数量已超过其持有本行股权的50%，根据银保监会相关规定，姜俊平董事对本次会议议案不予表决。姜俊平董事授权委托胡文明董事代为出席。刘冰冰、胡文明、王珍琳、林盛、商有光、孙国茂、栾丕强董事以网络方式参加会议。会议由董事长刘仲生主持，部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司2019年董事会工作报告>的议案》。

　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司2019年度报告及摘要>的议案》。

　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本报告及摘要在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　三、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司2019年度社会责任报告>的议案》。

　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　四、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司2019年度内部控制评价报告>的议案》。

　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本行全体独立董事以及保荐人招商证券股份有限公司对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　五、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司2019年财务决算报告及2020年财务预算报告>的议案》。

　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　六、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司2019年度利润分配方案>的议案》。

　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本行2019年度利润分配预案如下：

　　1.按净利润的10%提取法定盈余公积金281,273千元；

　　2.提取一般风险准备475,704千元；

　　3.按净利润的10%提取任意盈余公积金281,273千元；

　　4.以本行股本总额5,555,555,556股为基数，按照每10股派发现金股利1.5元（含税），拟派发现金股利总额约833,333千元。其余未分配利润结转下年。

　　本行全体独立董事对此事项发表了独立意见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　七、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司2020年经营及投资计划>的议案》。

　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司2020年第一季度报告>的议案》。

　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　九、审议并通过《关于董事会对行长授权的议案》。

　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议并通过《关于设立党群工作部的议案》。

　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　十一、逐项审议《关于青岛农村商业银行股份有限公司部分关联方2020年日常关联交易预计额度的议案》。

　　1.审议并通过青岛国际机场集团有限公司及其关联企业的预计额度

　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议并通过青岛国信发展（集团）有限责任公司及其关联企业的预计额度

　　关联董事刘仲生、刘冰冰回避本项表决。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.审议并通过巴龙国际集团有限公司及其关联企业的预计额度

　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　4.审议并通过日照钢铁控股集团有限公司及其关联企业的预计额度

　　关联董事胡文明回避本项表决。

　　表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　5.审议并通过青岛即发集团股份有限公司及其关联企业的预计额度

　　关联董事王珍琳回避本项表决。

　　表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　6.审议并通过青岛全球财富中心开发建设有限公司及其关联企业的预计额度

　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　7.审议并通过青岛韵浩置业有限公司及其关联企业的预计额度

　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　8.审议并通过青岛捷能汽轮机集团股份有限公司及其关联企业的预计额度

　　关联董事王珍琳回避本项表决。

　　表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　9.审议并通过青岛海创开发建设投资有限公司的预计额度

　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　10.审议并通过烟台农村商业银行股份有限公司的预计额度

　　关联董事商有光回避本项表决。

　　表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　11.审议并通过苏州银行股份有限公司的预计额度

　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　12.审议并通过威海市商业银行股份有限公司的预计额度

　　关联董事孙国茂回避本项表决。

　　表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　13.审议并通过济南农村商业银行股份有限公司的预计额度

　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　14.审议并通过潍坊农村商业银行股份有限公司的预计额度

　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　15.审议并通过日照蓝海村镇银行股份有限公司的预计额度

　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　16.审议并通过深圳罗湖蓝海村镇银行股份有限公司的预计额度

　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　17.审议并通过平阴蓝海村镇银行股份有限公司的预计额度

　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　18.审议并通过弋阳蓝海村镇银行股份有限公司的预计额度

　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　19.审议并通过山东沂南蓝海村镇银行股份有限公司的预计额度

　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　20.审议并通过德兴蓝海村镇银行股份有限公司的预计额度

　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　21.审议并通过山东金乡蓝海村镇银行股份有限公司的预计额度

　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本行全体独立董事及保荐人招商证券股份有限公司对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　十二、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司2020年监管指标分层监测预警指标>的议案》。

　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　十三、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司2020年流动性风险偏好及管理政策>的议案》。

　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　十四、审议并通过《关于发行非资本金融债券并向经营管理层转授权的议案》。

　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　十五、审议并通过《关于<青岛农商银行内部审计业务外包管理办法>的议案》。

　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　十六、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》。

　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本行全体独立董事对此事项发表了独立意见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　本报告及会计师事务所对该报告的鉴证报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　十七、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本行全体独立董事及保荐人招商证券股份有限公司对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　本报告及会计师事务所对该报告的鉴证报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　十八、审议并通过《关于延长公开发行可转换公司债券方案及授权方案有效期的议案》。

　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　十九、审议并通过《关于发行无固定期限资本债券及在额度内特别授权的议案》。

　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　同意本行在境内银行间债券市场发行不超过人民币50亿元（含50亿元）的减记型无固定期限资本债券，发行利率参照市场利率确定，募集资金用于补充公司其他一级资本。提请股东大会对董事会授权，如本议案经股东大会审议通过，即视同董事会对行长进行转授权办理发行的具体事宜。本议案决议的有效期及相关授权期限为股东大会审议批准之日起36个月。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二十、审议并通过《关于青岛国际机场集团有限公司国有股份无偿划转的议案》。

　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本事项相关情况见本行于2020年3月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分国有股份无偿划转的提示性公告》。

　　本行全体独立董事对此事项发表了独立意见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　二十一、审议并通过《关于提名王少飞先生为第三届董事会独立董事的议案》。

　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　王少飞先生简历详见附件。

　　本行全体独立董事对此事项发表了独立意见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　该独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　二十二、审议并通过《关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司2020年度外审机构的议案》。

　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　同意继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任本行2020年度外部审计机构，为本行财务报表提供2020年年度审计、中期审阅、季报商定程序及内部控制审计等专业服务，聘期一年，审计费用为人民币417万元，该费用包括有关税费以及差旅、办公、出差补贴等各项杂费。

　　《青岛农村商业银行股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》及本行全体独立董事对此事项发表的独立意见，在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二十三、审议并通过《关于召开青岛农村商业银行股份有限公司2019年度股东大会的议案》。

　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本行董事会授权董事会秘书在本次董事会结束后根据实际情况确定召开股东大会的时间、地点，适时向股东发出股东大会通知，并负责筹备股东大会的具体事宜。

　　特此公告。

　　青岛农村商业银行股份有限公司董事会

　　2020年4月24日

　　附件：

　　王少飞先生主要简历

　　王少飞，男，1977年9月出生，中国国籍，中共党员，博士研究生学历，现任上海财经大学商学院院长助理。1999年8月至2000年6月，任上海市东湖（集团）公司科员；2000年9月至2003年6月，在上海财经大学攻读硕士；2003年9月至2007年6月，在上海财经大学攻读博士；2007年6至2010年6月，在上海财经大学会计学院从事博士后研究；2010年6月至2013年1月，任上海财经大学商学院教师；2013年1月至今，任上海财经大学商学院院长助理。2014年9月至今，任江苏美尚生态景观股份有限公司独立董事；2015年9月至今，任虎扑（上海）文化传播股份有限公司独立董事；2020年1月至今，任上海雄程海洋工程股份有限公司独立董事。

　　截至本次董事会召开之日，王少飞先生未持有本行股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。王少飞先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，与本行持股超过5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。