浙江万马股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

　　证券代码：002276       证券简称：万马股份       编号：2020-012

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议决议于2020年4月24日以现场及通讯表决方式召开，本次监事会会议通知已于2020年4月14日发出。公司监事会主席杨凯军先生主持召开了本次会议，公司全体3名监事出席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议经审议表决通过如下议案：

　　二、监事会会议审议情况

　　1.会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2019年度监事会工作报告》

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2.会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2019年度财务决算及2020年度预算报告》

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3.会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2019年度利润分配预案》

　　经审核，监事会认为：公司董事会提出的2019年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　4.会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2019年年度报告及其摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江万马股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　5.会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2019年度内部控制评价报告》

　　经审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规要求，符合当前公司生产经营实际需要，在公司经营管理的各个关键环节起到了较好的控制和防范作用。董事会《2019年度内部控制评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。

　　6.会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于2020年度银行融资审批权限授权的议案》

　　经审核，监事会认为：公司对2020年银行融资审批权限予以授权，有利于提高融资效率、降低筹资成本。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　7.会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》

　　经审核，信永中和会计师事务所对公司2019年度财务报告审计过程中尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，按时完成公司2019年年度报告审计工作，表现出良好的职业规范和精神，客观、公正的对公司财务报告发表意见。公司监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　8.会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，执行新会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　　9.会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

　　10.会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》

　　本次公司部分变更募集资金用途的相关事项及审议程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，审议程序合法、合规。本次变更是基于公司经营发展的需要而进行的变更，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于公司的健康发展。公司监事会同意公司本次部分变更募集资金用途。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江万马股份有限公司监事会

　　2020年4月28日