奥普家居股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的公告

　　证券代码：603551         证券简称：奥普家居         公告编号：2020-025

　　奥普家居股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　奥普家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期将于2020年6月21日届满。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司于2020年4月27日召开的第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司董事会提前换届选举董事的议案》、《关于公司监事会提前换届选举监事的议案》，公司拟提前进行董事会、监事会换届选举。

　　上述事项尚需提交2019年年度股东大会审议，具体情况如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　公司第二届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，董事会成员任期三年。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名Fang James先生、方胜康先生、吴兴杰先生、刘文龙先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历附后）；马国鑫先生、杜立民先生、周夏飞女士为第二届董事会独立董事候选人（简历附后）。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　二、监事会换届选举情况

　　公司第二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司股东推荐汪纪纯先生、黄苏芳女士为第二届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），经股东大会审议通过后，将与职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

　　三、其他情况说明

　　（一）独立董事候选人周夏飞女士为会计专业人士。本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核。

　　（二）本次提前换届选举事项将提交公司2019年年度股东大会审议。公司第二届董事会、监事会成员的任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。公司后续将召开职工代表大会，通过民主选举方式产生职工代表监事。在完成董事会、监事会换届选举后，公司将尽快召开董事会、监事会重新选举董事长、监事会主席，并确认董事会下设各专业委员会构成。

　　（三）在完成换届选举之前，公司第一届董事会、监事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行职务。公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　奥普家居股份有限公司董事会

　　二零二零年四月二十七日

　　附件：候选人简历

　　一、第二届董事会非独立董事候选人简历

　　（一）Fang James先生简介

　　Fang James先生，原中文名为方杰，奥普卫厨创始人之一，澳大利亚国籍，1964年8月出生，本科学历。Fang James先生曾担任杭州市侨商协会会长，并获得首届华侨华人专业人士杰出创业奖。Fang James先生曾先后任上海师范大学教师，澳大利亚LIGHTUP灯具公司总经理，自1993年起担任杭州奥普电器有限公司董事长，自2004年起担任公司董事长。2017年6月至今担任公司董事长。

　　截至本公告披露日，Fang James和方胜康（系堂兄弟关系）为公司的共同实际控制人，Fang James、方胜康、方雯雯（方胜康之女）、吴兴杰（方胜康之女婿）为一致行动人。Fang James先生未直接持有公司股份；通过公司控股股东Tricosco Limited持有105,302,491股，占公司总股本26.32%。

　　Fang James先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

　　（二）方胜康先生简介

　　方胜康先生，奥普卫厨创始人之一，中国香港籍，1953年2月出生，大专学历，浙江省高级经济师，杭州市第十届人大代表，曾获得杭州市劳动模范称号。方胜康先生曾任杭州华光电冰箱厂厂长，自1993年起担任杭州奥普电器有限公司董事，自2004年起担任公司董事兼总经理。2017年6月至今担任公司董事兼总经理。

　　截至本公告披露日，方胜康和Fang James为公司的共同实际控制人，方胜康、Fang James、方雯雯、吴兴杰为一致行动人。方胜康先生未直接持有公司股份；通过公司控股股东Tricosco Limited持有109,404,217股，占公司总股本27.35%；通过舟山聚泽投资合伙企业（有限合伙）持有875,199股，占公司总股本0.22%；通过舟山明泽投资合伙企业（有限合伙）持有83,331股，占公司总股本0.02%。

　　方胜康先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

　　（三）吴兴杰先生简介

　　吴兴杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年6月出生，博士学历。吴兴杰先生曾先后任深圳金涌泉投资基金管理公司基金经理，杭州奥普博朗尼卫厨科技有限公司总经理助理，2013年加入公司，任总裁助理，2014年6月开始任公司总裁。2017年6月至今任公司董事、常务副总经理。

　　截至本公告披露日，吴兴杰、Fang James、方胜康、方雯雯为一致行动人，吴兴杰先生未直接持有公司股份；通过舟山文泽投资管理合伙企业（有限合伙）持有17,666,528股，占公司总股本4.42%；通过舟山明泽投资合伙企业（有限合伙）持有7,073,585股，占公司总股本1.77%。

　　吴兴杰先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

　　（四）刘文龙先生简介

　　刘文龙先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年10月出生，本科学历，非执业注册会计师。刘文龙先生曾先后任济南轻骑摩托车有限公司财务主管、浙江华泰丝绸有限公司财务经理，2004年6月加入公司，任财务总监。2017年6月至今任公司董事、董事会秘书、财务总监。

　　截至本公告披露日，刘文龙先生未直接持有公司股份；通过舟山聚泽投资合伙企业（有限合伙）持有495,157股，占公司总股本0.12%。

　　刘文龙先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

　　二、第二届董事会独立董事候选人简历

　　（一）马国鑫先生简介

　　马国鑫先生，中国国籍，无境外永久居留权，1953年9月出生，本科学历。马国鑫先生曾先后任杭州医疗器械厂主任、副经理，浙江省家用电器协会筹备组成员、主任、副秘书长。现任浙江省家用电器协会副理事长兼秘书长，2017年6月至今任公司独立董事。目前同时兼任杭州老板电器股份有限公司独立董事。

　　马国鑫先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

　　（二）杜立民先生简介

　　杜立民先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年6月出生，博士学历。杜立民先生曾先后任厦门大学博士后研究人员，浙江大学讲师、副研究员、研究员职位。2017年6月至今任公司独立董事。

　　杜立民先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

　　（三）周夏飞女士简介

　　周夏飞女士，中国国籍，无境外永久居留权，1965年6月出生，研究生学历，非执业注册会计师。现任浙江大学经济学院财政系副主任、副教授、硕士生导师。2017年6月至今任公司独立董事。目前同时兼任横店集团得邦照明股份有限公司独立董事、百合花集团股份有限公司独立董事、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事。

　　周夏飞女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

　　三、第二届监事会非职工代表监事候选人简历

　　（一）汪纪纯先生简介

　　汪纪纯先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年11月出生，职高学历。汪纪纯先生2006年加入公司，曾先后担任品管部检验员、检验主管、电子商务部经理、大客户中心工程部经理，现任大客户中心工程部副总监。2019年1月至今担任公司监事会主席。

　　截至本公告披露日，汪纪纯先生未直接持有公司股份；通过舟山明泽投资合伙企业（有限合伙）持有123,778股，占公司总股本0.03%。

　　汪纪纯先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

　　（二）黄苏芳女士简介

　　黄苏芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980年7月出生，大专学历。黄苏芳女士曾先后担任浙江华州文仪有限公司商务专员，浙江华立集团商务专员，2006年加入公司先后担任浴顶事业部经理、集成事业部市场部经理、集成事业部总经理助理，现任集成事业部副总经理兼墙面运营中心总监。2017年6月至今担任公司监事。

　　截至本公告披露日，黄苏芳女士未直接持有公司股份；通过舟山明泽投资合伙企业（有限合伙）持有176,843股，占公司总股本0.04%。

　　黄苏芳女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。