老百姓大药房连锁股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：603883          证券简称：老百姓          公告编号：2020-012

　　债券代码：113531          债券简称：百姓转债

　　老百姓大药房连锁股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2020年4月27日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　（二）审议通过了《关于公司2019年度报告及摘要的议案》

　　监事会认为：

　　（1）公司2019年年度报告编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。

　　（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求，所包含的年报信息能全面、真实地反映公司2019 年度经营和财务管理状况。

　　（3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。

　　表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，通过了该议案。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于公司2020年一季度报告的议案》

　　监事会认为：

　　（1）公司2020年一季度报告编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。

　　（2）2020年一季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求，所包含的信息能全面、真实地反映公司2020年一季度经营和财务管理状况。

　　（3）未发现参与季报编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。

　　表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，通过了该议案。

　　（四）审议通过了《关于公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，通过了该议案。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2019年度实现合并口径归属于母公司股东净利润508,711,909元，公司提取法定盈余公积金39,100,697元后，累计可供股东分配的利润为1,681,708,710元。

　　公司拟以 2019年度利润分配方案实施股权登记日的股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.2元（含税），截至2020年3月31日，公司总股本286,596,624股，以此计算合计拟派发现金红利120,370,582.08元（含税），同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股，合计拟转增股本114,638,650股，本次转增完成后，公司的总股本预计变更为401,235,274股。

　　表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，通过了该议案。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）、审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，通过了该议案。

　　（七）、审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放及使用情况的议案》

　　表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，通过了该议案。

　　（八）、审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一期解锁暨股份上市的议案》

　　监事会认为：

　　本次解锁的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，满足第一期解锁条件。监事会同意公司2019年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一期解锁暨股份上市。

　　表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，通过了该议案。

　　（九）、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　监事会认为：

　　公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，监事会同意回购注销已获授但尚未解除限售的部分限制性股票以及剩余预留部分未授予的限制性股票。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司监事会

　　2020年4月27日