厦门万里石股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告

　　证券代码：002785           证券简称：万里石       公告编号：2020-026

　　厦门万里石股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2020年4月17日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于2020年4月27日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决的监事为3人，实际参加表决的监事3人。会议由监事会主席王天萍女士主持，公司董事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，会议审议通过议案情况如下：

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过《公司2019年度监事会工作报告》；

　　公司监事会主席王天萍女士代表公司监事会做了《公司2019年度监事会工作报告》，与会监事认真听取了报告后，认为该报告客观、完整地反应了公司监事会在2019年度的工作情况，同意提交公司股东大会审议。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议通过《公司2019年年度报告及其摘要》；

　　监事会经审核认为：董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司2019年年度报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2019年年度报告摘要》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2019年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3.审议通过《公司2019年度财务决算报告》；

　　报告期内，公司实现营业收入1,022,456,184.70元，同比下降10.99%；全年实现利润总额-42,221,032.49元，同比下降389.60%，实现归属于母公司股东的净利润-35,026,406.38元，同比下降443.22%。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　4.审议通过《公司2020年度财务预算报告》；

　　该预算报告充分考虑了各类产品的国际国内市场需求、销售价格及市场汇率等因素对预算期的影响，预算范围包括公司及下属全资及控股、参股公司、各分公司等。经审核，监事会认为董事会编制的2020年度财务预算系根据公司实际经营情况编制，符合公司发展需要。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　5.审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》；

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司实现归属于母公司股东的净利润-35,026,406.38元，母公司实现税后净利润-28,431,287.84元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，亏损年度不提取法定盈余公积金，加年初未分配利润101,777,051.01元，减去根据新金融工具准则调整未分配利润20,250.00元，减去公司已支付的2018年度现金股利1,200,000.00元，至2019年12月31日，实际可供分配利润为72,125,513.17元。考虑到当前国内外经济形势的不稳定因素，为保障公司生产经营的稳健开展，公司董事会同意公司2019年度不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本。

　　经审议，监事会认为公司制定的2019年度利润分配预案符合公司现阶段经营情况，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司董事会提出的利润分配预案。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　6.审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》；

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司编制了《2019年度内部控制自我评价报告》及《上市公司内部控制规则落实自查表》。经审核，公司监事会认为公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，上述《2019年度内部控制自我评价报告》及《上市公司内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整地反应了公司内部控制制度的建设和运营情况。

　　《2019年度内部控制自我评价报告》及《上市公司内部控制规则落实自查表》详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　7.审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　经审议，公司监事会认为公司2019年度募集资金存放与使用严格按照证监会、深圳证券交易所相关法规的要求进行，不存在违规使用募集资金之情形，也不存在改变和变相改变募集资金投向及损害股东利益之情形。

　　《2019年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详细内容请参见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　8.审议通过《关于公司监事薪酬的议案》；

　　经审议，公司监事会认为现任监事薪酬（税前）系根据实际经营情况进行确认的，薪酬确定程序合法，符合相关法律法规规定。

　　本议案所有监事回避表决，需提交2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。

　　9. 审议通过《关于续聘公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；

　　经审议，公司监事会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的审计机构，在任期内能按照国家的政策、法规，以勤勉敬业，求真务实的工作作风，按期保质完成审计工作，为公司出具了真实、准确的审计报告。因此，同意董事会继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　厦门万里石股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月28日