麒盛科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：603610          证券简称：麒盛科技         公告编号：2020-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2020年4月17日以邮件和电话方式发出通知，2020年4月28日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。全体与会董事一致推举唐国海董事主持本次会议，公司监事、高级管理人员候选人列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议形成如下决议：

　　（一）审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于2019年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于2019年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2019年年度报告》及其摘要。

　　（五）审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案为：根据公司实际情况，本次以总股本15,033.2650万股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利10元（含税），合计派发现金红利15,033.2650万元（含税）；以资本公积转增股本，每10股转增3.8股，本次转增完成后，公司的总股本为207,459,057股。

　　该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　（六）审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于增加注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》。

　　（七）审议通过了《关于支付2019年度审计费用的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于续聘会计师事务所的公告》。

　　公司独立董事已发表同意本议案的事前认可意见和独立意见。

　　（九）审议通过了《关于公司2020年度董事薪酬的议案》

　　全体董事回避表决，提请公司2019年年度股东大会审议。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　（十）审议通过了《关于公司2020年度高级管理人员薪酬的议案》

　　关联董事黄小卫、侯文彪已回避表决。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　（十一）审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　（十二）审议通过了《关于2019年度审计委员会履职情况报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　（十三）审议通过了《关于2019年度独立董事述职情况报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2019年度独立董事述职报告》。

　　（十四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于变更会计政策的公告》。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　（十五）审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度预计日常关联交易的议案》

　　关联董事唐国海、唐颖已回避表决。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告》。

　　公司独立董事已发表同意本议案的事前认可意见和独立意见。

　　（十六）审议通过了《关于公司及子公司2020年度综合授信额度预计的议案》

　　关联董事唐国海、唐颖、黄小卫已回避表决。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。具体内容详见公司容日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。

　　（十七）审议通过了《关于公司及子公司2020年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于2020年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　（十八）审议通过了《关于公司及子公司2020年度开展远期结售汇业务的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于公司2020年度开展远期结售汇业务的公告》。

　　（十九）审议通过了《关于确认公司<审计报告>及<内部控制审计报告>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2019年度审计报告》及《麒盛科技2019年度内部控制审计报告》。

　　（二十）审议通过了《关于通过<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2019年度内部控制评价报告》。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　（二十一）审议通过了《关于2020年第一季度报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2020年第一季度报告》

　　（二十二）审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　三、上网公告附件

　　1、麒盛科技独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见

　　四、备查文件

　　1、麒盛科技第二届董事会第四次会议决议

　　2、麒盛科技2019年度董事会工作报告

　　3、麒盛科技2019年度总经理工作报告

　　4、麒盛科技2019年度财务决算报告

　　5、麒盛科技独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见

　　特此公告。

　　麒盛科技股份有限公司董事会

　　2019年4月30日