招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：001979                 证券简称：招商蛇口          公告编号：【CMSK】2020-065

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　第二届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于2020年4月19日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2020年4月29日会议以通讯方式举行，应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了下列议案：

　　一、关于审议《2020年第一季度报告》的议案

　　详见今日披露的《2020年第一季度报告》。

　　二、关于与关联方共同投资设立股权投资基金暨关联交易的议案

　　详见今日披露的《关于与关联方共同投资设立股权投资基金暨关联交易的公告》。

　　三、关于转让子公司股权暨关联交易的议案

　　详见今日披露的《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》。

　　董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案一。议案二、议案三因涉及关联交易，关联董事褚宗生、罗慧来回避了表决，董事会以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。

　　特此公告。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二〇年四月三十日