南京健友生化制药股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：603707         证券简称：健友股份         公告编号：2020-028

　　南京健友生化制药股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十八次会议的通知已于2020年04月17日以电话、书面传真及电子邮件的方式向各位董事发出，会议于2020年04月28日上午9点整以现场会议的方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人，其中独立董事2人。

　　本次会议由董事长唐咏群先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《2019年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　（二）审议通过了《2019年度董事会工作报告》

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　（三）审议通过了《2019年度独立董事述职报告》

　　表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　（四）审议通过了《2019年度审计委员会履职情况报告》

　　表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　（五）审议通过《2019年度财务决算报告》

　　本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

　　表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　（六）审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　（七）审议通过了《健友股份2019年年度报告及其摘要》

　　本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

　　表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　（八）审议通过了《健友股份2020年一季度报告及摘要》

　　表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　（九）审议并通过了《2019年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　（十）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　（十一）审议通过《关于申请2020年综合授信额度及相关担保事项的议案》

　　具体内容详请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司 2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　（十二）审议通过《关于公司续聘2020年审计机构议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

　　表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　（十三） 审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二次及预留授予部分第一次解锁条件成就的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　（十四）审议通过了《关于回购并注销部分限制性股票的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　（十五）审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

　　本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议

　　表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　（十六）审议通过了 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

　　本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议

　　表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　（十七）审议通过《2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》

　　本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议

　　表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权

　　（十八）审议通过《2020年限制性股票激励计划考核管理办法》

　　本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议

　　表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权

　　（十九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

　　本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议

　　表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权

　　（二十）审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》

　　本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议

　　表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权

　　（二十一）审议通过《关于注射用药品生产线技改扩能项目延期的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　（二十二）审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

　　鉴于公司经营活动需要，现提议召开2019年年度股东大会，召开时间定为2020年5月25日（星期一）。

　　表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　南京健友生化制药股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日