浙江华友钴业股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告

　　股票代码：603799    股票简称：华友钴业    公告编号：2020-039

　　浙江华友钴业股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　董事会会议召开情况

　　浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2020年4月29日以通讯方式召开，本次会议通知于2020年4月24日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并主持，会议应参会董事7人，实际参会董事7人。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　董事会会议审议情况

　　一、审议通过《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》

　　同意公司因发行股份购买资产并募集配套资金事项，对公司注册资本及股份总数进行变更，同时对公司章程相应条款进行修改。同意公司由注册资本人民币1,078,671,471元、股份总数为普通股1,078,671,471股，变更为注册资本为人民币1,141,261,526元、股份总数为普通股1,141,261,526股。同意公司制定的《章程修正案》。

　　根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》之“9、本次交易实施后，根据本次交易的实施结果，相应修改《公司章程》的有关条款，并办理公司增加注册资本、工商变更登记等相关手续”，本次变更注册资本并修改公司章程无需提交股东大会审议表决。内容详见公司2020-041号公告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

　　本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，董事会同意公司在保证不影响募集资金项目正常实施的前提下，使用募集资金不超过人民币60,000.00万元临时补充流动资金。临时补充流动资金的期限自公司第五届董事会第二次会议审议通过本议案之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。内容详见公司2020-042号公告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江华友钴业股份有限公司董事会

　　2020年4月29日