中国中铁股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告

　　A股代码:601390       A股简称：中国中铁      公告编号：临2020-029

　　H股代码：00390       H股简称：中国中铁

　　中国中铁股份有限公司

　　第四届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　本公司第四届监事会第二十三次会议〔属2020年第2次定期会议（2020年度总第3次）〕通知和议案等书面材料于2020年4月20日以专人及发送电子邮件方式送达各位监事，会议于2020年4月27日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座召开。应出席会议的监事5名，实际出席会议的监事5名。会议由监事会主席张回家主持。部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于<2020年第一季度财务报告>的议案》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于<2020年第一季度报告>的议案》，监事会认为：公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2020年第一季度的财务状况和主要经营成果；对公司财务指标变化幅度较大的原因作了客观陈述；未发现季度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现季报编制人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过《关于<2020 年下半年至 2021 年上半年对外担保额度>的议案》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中国中铁股份有限公司监事会

　　2020年4月30日