洛阳玻璃股份有限公司监事会决议公告

　　证券代码：600876     证券简称：洛阳玻璃    编号:临2020-016号

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　洛阳玻璃股份有限公司（「公司」）2020年第二次监事会会议于2020年4月29日上午11:00以现场结合通讯方式召开，会议应到监事6人，实到监事6人，符合《公司法》和本公司《章程》的规定。会议由本公司监事会主席任振铎先生主持，会议采用投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了2019年度监事会工作报告；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了2019年年度报告全文及摘要；

　　监事会对公司2019年年度报告发表审核意见如下：

　　1、公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、公司2019年年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所、香港联合交易所有限公司的各项规定，所载资料真实、全面地反映了本报告期的财务状况和经营成果。所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　3、未发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反内幕信息管理规定的行为。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了2019年度内部控制评价报告；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了关于重大资产重组2019年度业绩承诺完成情况的说明。

　　同意按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制发布《关于重大资产重组2019年度业绩承诺完成情况的说明》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了关于重大资产重组标的资产2019年度未完成业绩承诺补偿方案的议案。

　　监事会认为：董事会审议有关公司重大资产重组标的资产2019年度业绩补偿方案，严格按照《公司法》、公司《章程》和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，符合公司重大资产重组有关《发行股份购买资产的利润承诺补偿协议》及补充协议的约定和安排。公司应督促重组交易方切实履行业绩承诺，维护保障公司及股东的整体利益。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了2020年第一季度报告；

　　监事会对公司2020年第一季度报告发表审核意见如下：

　　1、公司2020年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、公司2020年第一季度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所、香港联合交易所有限公司的各项规定，所载资料真实、全面地反映了本报告期的财务状况和经营成果。所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　3、未发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反内幕信息管理的行为。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　上述第一、二、五项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　洛阳玻璃股份有限公司监事会

　　2020年4月29日