武汉东湖高新集团股份有限公司
关于修改公司章程的公告

　　证券代码：600133                     证券名称：东湖高新                   公告编号：临2020- 033

　　武汉东湖高新集团股份有限公司

　　关于修改公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开了第八届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

　　根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》（2020年1月）《中华人民共和国证券法》（2020年3月）《上市公司章程指引》（2019年4月）《上海证券交易所股票上市规则》（2018年11月）《上市公司治理准则》（2018年3月）等规定，现拟对公司章程中部分条款进行修订、完善或调整，具体修改方案如下：

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　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。该事项尚需提交股东大会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　武汉东湖高新集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月三十日