康美药业股份有限公司第八届董事会2020年度第三次临时会议决议公告

　　证券代码：600518            证券简称：ST康美            编号：临2020-024

　　债券代码：122354            债券简称：15康美债                           

　　债券代码：143730            债券简称：18康美01                           

　　债券代码：143842            债券简称：18康美04                           

　　优先股代码：360006          优先股简称：康美优1                           

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2020年度第三次临时会议于2020年4月29日以通讯方式召开，会议通知已以书面形式向公司各位董事发出，会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《公司2019年度主要经营业绩》

　　因公司延期披露2019年经审计年度报告，根据中国证券监督管理委员会《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》（〔2020〕22号）和上海证券交易所《关于支持上市公司做好2019年年度报告披露工作的通知》（上证发〔2020〕23号）的规定，公司先行披露2019年度主要经营业绩，具体内容详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019年度主要经营业绩报告》。

　　表决结果：赞同票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《公司2020年度第一季度报告》

　　具体内容详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2020年度第一季度报告》。

　　表决结果：赞同票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　康美药业股份有限公司董事会

　　二○二○年四月三十日