大同煤业股份有限公司 关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告

　　证券代码：601001          证券简称：大同煤业          公告编号：2020-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、股东大会有关情况

　　1.股东大会类型和届次：

　　2019年年度股东大会

　　2.股东大会召开日期：2020年5月22日

　　3.股权登记日

　　二、增加临时提案的情况说明

　　1.提案人：大同煤矿集团有限责任公司

　　2.提案程序说明

　　公司已于2020年4月29日公告了股东大会召开通知，持有公司57.46%股份的股东大同煤矿集团有限责任公司，在2020年5月8日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3.临时提案的具体内容

　　本次股东大会临时提案的议题为《关于公司向控股股东提供反担保的议案》。

　　上述提案已经公司董事会六届二十五次会议审议通过，议案具体内容见公司2020 年5月9日披露的临2020-018号《大同煤业股份有限公司关于向控股股东提供反担保暨关联交易公告》。

　　三、除了上述增加临时提案外，于2020年4月29日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2020年5月22日9点30分

　　召开地点：公司五楼会议室

　　(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月22日

　　至2020年5月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三)股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四)股东大会议案和投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　第16项议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，第1-15、18、19、20项议案已经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过，第17项议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，会议决议公告已刊登在2020年3月12日、2020年4月29日、2020年5月9日本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1-20

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：第8、13、14、17项

　　应回避表决的关联股东名称：大同煤矿集团有限责任公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　大同煤业股份有限公司董事会

　　2020年5月9日

　　报备文件

　　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　大同煤业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月22日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。