证券代码:600811 证券简称:东方集团 公告编号:临2020-032
债券代码:155175 债券简称:19东方01
债券代码:155495 债券简称:19东方02
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月8日以通讯表决的方式召开了第九届董事会第三十三会议,本次会议通知于2020年5月3日以电话及邮件等方式通知全体董事。本次会议应参加董事9人,实际参会董事9人,会议的通知及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》、《董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
议案名称:《关于申请发行债权融资计划的议案》
同意公司在北京金融资产交易所申请发行不超过人民币10亿元(含)债权融资计划,并授权公司法定代表人及管理层办理与本次发行有关的事宜。
具体内容详见公司同时披露的《东方集团股份有限公司关于申请发行债权融资计划的公告》(公告编号:临2020-033)。
表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
东方集团股份有限公司董事会
2020年5月9日
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