东方集团股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告

　　证券代码：600811           证券简称：东方集团           公告编号：临2020-032

　　债券代码：155175           债券简称：19东方01

　　债券代码：155495           债券简称：19东方02

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月8日以通讯表决的方式召开了第九届董事会第三十三会议，本次会议通知于2020年5月3日以电话及邮件等方式通知全体董事。本次会议应参加董事9人，实际参会董事9人，会议的通知及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　议案名称：《关于申请发行债权融资计划的议案》

　　同意公司在北京金融资产交易所申请发行不超过人民币10亿元（含）债权融资计划，并授权公司法定代表人及管理层办理与本次发行有关的事宜。

　　具体内容详见公司同时披露的《东方集团股份有限公司关于申请发行债权融资计划的公告》（公告编号：临2020-033）。

　　表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　东方集团股份有限公司董事会

　　2020年5月9日