福建傲农生物科技集团股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：603363        证券简称：傲农生物        公告编号：2020-075

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2020年5月11日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知和材料已于2020年5月7日以专人送达、电子邮件或即时通讯工具等方式发出。本次会议由董事长吴有林先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为5人），公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》

　　表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

　　由于激励对象李洪龙、李涛因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，根据公司2020年第二次临时股东大会的授权，董事会将2020年限制性股票激励计划的首次授予激励对象由89人调整为87人，将原计划授予前述放弃认购人员的限制性股票调整为由其他激励对象认购，本次激励计划首次授予限制性股票数量和预留数量保持不变，首次授予限制性股票数量仍为1,020万股，预留限制性股票仍为100万股。

　　公司董事丁能水、吴俊系本次激励计划激励对象，上述2名董事对本议案回避表决。

　　独立董事对本议案发表了独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的公告》（公告编号：2020-076）。

　　（二）审议通过《关于向首次授予激励对象授予限制性股票的议案》

　　表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划》的相关规定，以及公司2020年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。因参与本次激励计划的激励对象李海峰先生系公司高级管理人员，其在本次授予日2020年5月11日前6个月存在卖出公司股票的情况，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及本激励计划的有关规定，公司董事会决定暂缓授予李海峰先生限制性股票20万股，待相关授予条件满足后再召开会议审议李海峰先生限制性股票的授予事宜。除李海峰暂缓授予外，公司董事会确定以2020年5月11日为首次授予日，以7.40元/股的价格向符合条件的86名激励对象授予1,000万股限制性股票。

　　公司董事丁能水、吴俊系本次激励计划激励对象，上述2名董事对本议案回避表决。

　　独立董事对本议案发表了独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向首次授予激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-077）。

　　独立董事对本次董事会相关事项发表的独立意见详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

　　2020年5月12日