深圳市名家汇科技股份有限公司关于全资子公司为公司向银行申请授信提供担保的公告

　　证券代码：300506            证券简称：名家汇            公告编号：2020-053

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月27日召开的第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于全资子公司为公司向银行申请授信提供担保的议案》，具体情况如下：

　　一、担保情况概述

　　经公司于2020年5月18日召开的2019年度股东大会批准，同意公司（包括纳入合并报表范围内的下属公司）自2019年度股东大会召开之日起12个月内拟向银行申请综合授信额度不超过人民币30亿元（具体额度以各银行的最终授信为准）。

　　为满足业务发展及日常经营资金需求，同意公司全资子公司六安名家汇光电科技有限公司（以下简称“六安名家汇”）为公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“建设银行深圳分行”）申请的总额不超过22,000万元的银行授信提供连带责任担保；同意公司全资子公司安徽省天恒环境艺术工程有限公司（以下简称“天恒环境”）为公司向北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行深圳分行”）申请的总额不超过5,000万元的银行授信提供连带责任担保。上述具体授信及担保金额以相关机构最终审批签署的额度为准。

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》等有关规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。

　　二、被担保方和担保方基本情况

　　（一）被担保方

　　公司名称：深圳市名家汇科技股份有限公司

　　统一社会信用代码：91440300728556175Y

　　公司类型：股份有限公司

　　住所：深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座17-20层01-06号

　　注册资本：34476.0935万人民币

　　成立日期：2001年05月08日

　　法定代表人：程宗玉

　　经营范围：照明技术的开发，城市照明环境艺术设计（不含限制项目），环境导视规划；城市及道路及照明工程专业承包壹级；照明工程设计专项甲级；标识设计及工程安装；风景园林规划设计、建筑设计、市政工程设计；市政工程、园林绿化工程施工和园林养护；各类建筑室内室外装修、装饰工程的设计及施工；城镇化建设投资；城镇及城市基础设施的规划设计、配套建设、产业策划经营；项目投资；合同能源管理；LED灯具及照明灯具、路灯及灯杆、LED显示屏、太阳能光伏系统的开发、设计和销售；灯光智能控制系统技术的开发；标识的制作；电子电器产品的购销及国内贸易；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）LED灯具及照明灯具、路灯及灯杆、LED显示屏、太阳能光伏系统的生产；标识的生产（生产场地执照另办）。

　　最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　（二）担保方

　　1、六安名家汇光电科技有限公司

　　统一社会信用代码：91341500697372014A

　　公司类型：有限责任公司

　　住所：安徽省六安市经济开发区寿春路

　　注册资本：1000万人民币

　　成立日期：2009年11月19日

　　法定代表人：程宗玉

　　经营范围：电子电器、照明灯具生产、制造、开发、安装及销售；合同能源管理、园林绿化工程施工和园林养护；各类建筑室内室外装修装饰工程的设计及施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　2、安徽省天恒环境艺术工程有限公司

　　统一社会信用代码：91340100796443797A

　　公司类型：有限责任公司

　　住所：安徽省合肥市蜀山区黄山路与潜山路交叉口西环商贸中心12幢1001室

　　注册资本：550万人民币

　　成立日期：2006年12月27日

　　法定代表人：张经时

　　经营范围：电子电器、照明灯具生产、制造、开发、安装及销售；合同能源管理、园林绿化工程和园林养护；各类建筑室内外装修工程的设计及施工；智慧路灯的开发、制造、安装、调试与维护管理。

　　最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　三、担保的主要内容

　　（一）本次六安名家汇与天恒环境为公司提供的担保为连带责任担保。

　　（二）担保额度：六安名家汇为公司向建设银行深圳分行申请的总额不超过22,000万元的银行授信提供连带责任担保；天恒环境拟为公司向北京银行深圳分行申请的总额不超过5,000万元的银行授信提供连带责任担保，实际授信及担保金额以相关机构最终审批签署的额度为准。

　　四、公司董事会及独立董事意见

　　（一）董事会意见

　　此次担保是为满足公司在经营过程中的资金需要，公司经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。六安名家汇、天恒环境为公司全资子公司，其为公司提供担保不会损害上市公司及公司全体股东的利益，同意其为本公司上述银行授信提供连带责任担保。

　　（二）独立董事意见

　　六安名家汇及天恒环境为公司提供担保是为了满足公司正常经营发展需要，不会对公司及六安名家汇、天恒环境的正常运作和业务发展造成不利影响，公司资信和经营状况良好，担保风险可控；该担保事项及决策程序符合相关法律法规及规范性文件等有关规定，其审议程序合法有效，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益的情形。因此，我们同意本次担保事项。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止目前，公司及控股子公司累计对外担保总额为66,368万元，占公司2019年经审计净资产的31.14%。无违规担保和逾期担保情况。

　　特此公告。

　　深圳市名家汇科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月28日