中金黄金股份有限公司2019年年度利润分配方案公告

　　证券代码：600489             股票简称：中金黄金             公告编号：2020-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　每股分配比例：A股每股派发现金股利0.0193元（含税）

　　本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币5,268,236,385.37元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.193元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本4,642,604,274股，以此计算合计拟派发现金红利89,602,262.49元（含税），占当年归属上市公司股东净利润的50.12%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年5月28日召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了《2019年度利润分配方案》，同意本次利润分配方案并将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司目前经营稳定，此利润分配预案符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。同意将公司第六届董事会第二十七次会议审议通过的《2019年度利润分配方案》提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2020年5月28日召开第六届监事会第十八次会议审议通过了《2019年度利润分配方案》。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流及生产经营产生重大影响。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中金黄金股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月30日