证券代码:600185 股票简称:格力地产 编号:临2020-056
债券代码:135577、150385、143195、143226、151272
债券简称:16格地01、18格地01、18格地02、18格地03、19格地01
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
格力地产股份有限公司第七届董事会第十次会议于2020年6月1日以通讯表决方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席董事9人,实际参加会议董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
个月
(一)审议通过《关于增补公司董事会战略委员会委员的议案》;
同意增补赵杨女士为公司第七届董事会战略委员会委员,任期与公司第七届董事会任期一致。
表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票
(二)审议通过《关于增补公司董事会审计委员会委员的议案》;
同意增补赵杨女士为公司第七届董事会审计委员会委员,任期与公司第七届董事会任期一致。
表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票
(三)审议通过《关于增补公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
同意增补赵杨女士为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员,任期与公司第七届董事会任期一致。
表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票
特此公告。
格力地产股份有限公司董事会
二二年六月一日
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