格力地产股份有限公司董事会决议公告

　　证券代码：600185      股票简称：格力地产       编号：临2020-056

　　债券代码：135577、150385、143195、143226、151272

　　债券简称：16格地01、18格地01、18格地02、18格地03、19格地01

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　格力地产股份有限公司第七届董事会第十次会议于2020年6月1日以通讯表决方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　个月

　　（一）审议通过《关于增补公司董事会战略委员会委员的议案》；

　　同意增补赵杨女士为公司第七届董事会战略委员会委员，任期与公司第七届董事会任期一致。

　　表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

　　（二）审议通过《关于增补公司董事会审计委员会委员的议案》；

　　同意增补赵杨女士为公司第七届董事会审计委员会委员，任期与公司第七届董事会任期一致。

　　表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

　　（三）审议通过《关于增补公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

　　同意增补赵杨女士为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与公司第七届董事会任期一致。

　　表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

　　特此公告。

　　格力地产股份有限公司董事会

　　二二年六月一日