海南钧达汽车饰件股份有限公司关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告

　　证券代码：002865            证券简称：钧达股份            公告编号：2020-030

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示

　　限制性股票回购数量：46.4万股

　　限制性股票回购价格：回购价格为每股10.63元加上银行同期存款利率的利息。

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”或“钧达股份”）于2020年6月2日召开了第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》，鉴于公司2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期的业绩考核未达标，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定，公司决定对6名激励对象的第二个解除限售期对应的32.4万股限制性股票进行回购注销处理。鉴于激励对象王世兵因个人原因离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定，公司将其持有的已获授但尚未解除限售的14万股限制性股票进行回购注销。本次合计注销46.4万股限制性股票，该事项尚需股东大会审议通过。相关内容公告如下：

　　一、本次激励计划已履行的相关程序

　　1、2018年1月9日，第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于<海南钧达汽车饰件股份有限公司2018限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<海南钧达汽车饰件股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事就本次股权激励计划的相关事项发表了独立意见。具体内容请见公司于2018年1月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　2、2018年1月9日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于<海南钧达汽车饰件股份有限公司2018限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<海南钧达汽车饰件股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查<公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。具体内容请见公司于2018年1月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　3、2018年1月15日至2018年1月24日，公司将激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期满后，监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，于2018年1月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关于2018年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

　　4、2018年1月31日，公司2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<海南钧达汽车饰件股份有限公司2018限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<海南钧达汽车饰件股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司股东大会授权董事会对公司本次股权激励计划进行管理和调整；授权董事会确定本次股权激励计划的授予日，并在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。具体内容请见公司于2018年2月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　5、2018年5月12日，第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于公司2018年限制性股票首次授予相关事项的议案》，董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，董事会同意以2018年5月14日为授予日，向符合条件的8名激励对象授予168万股限制性股票，授予价格为10.78元/股。具体内容请见公司于2018年5月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　6、2018年5月12日，第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于公司2018年限制性股票首次授予相关事项的议案》，公司监事会对上述议案发表了核查意见。具体内容请见公司于2018年5月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　7、2018年5月28日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次激励计划限制性股票的授予登记工作，本次限制性股票授予168万股，公司股本总额增加至为121,680,000股。具体内容请见公司于2018年5月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　8、2019年5月27日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》，鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期业绩考核未达标，公司决定对 8 名激励对象的第一个解除限售期对应的 50.4 万股限制性股票进行回购注销处理。具体内容请见公司于2019年5月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　9、2019年6月13日，公司2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》。具体内容请见公司于2019年6月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　10、2019年7月9日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》，鉴于激励对象莫红远因个人原因离职，公司决定将其持有的已获授但尚未解除限售的 280,000 股限制性股票进行回购注销处理。具体内容请见公司于2019年7月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　11、2019年7月25日，公司2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》。具体内容请见公司于2019年7月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格

　　经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1,722.71万元，较2016年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4,912.40万元，利润增长率低于30%。根据《2018年限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及2018年第一次临时股东大会的授权，2018年限制性股票激励计划规定的第二个限售期解除限售的条件为：以2016年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为基数，2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润增长率不低于30%。因2018年度公司未达到激励计划规定的第二个限售期解除限售条件，公司将对6名激励对象第二个限售期对应的32.4万股限制性股票进行回购注销。

　　鉴于激励对象王世兵因个人原因离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定，公司将其持有的已获授但尚未解除限售的14万股限制性股票进行回购注销。

　　根据公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生派息等影响公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。具体如下：P=P0-V  其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。公司已根据2018年度股东大会审议通过的《关于2018年度利润分配方案的议案》，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），因此，本次限制性股票回购价格将调整为每股10.63元加上银行同期存款利率的利息。

　　公司本次拟用于支付回购限制性股票的资金为自有资金。

　　三、预计回购注销后公司股权结构的变动情况表

　　注：最新股份总数包含了可转债转股股数

　　四、对公司业绩的影响

　　本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

　　五、独立董事意见

　　根据《上市公司股权激励管理办法》及《2018年限制性股票激励计划（草案）》等的规定，因公司未达到2018年限制性股票激励计划规定的第二个解除限售期解除限售条件，同意公司将6名激励对象的32.4万股限制性股票进行回购注销处理。同意公司根据《2018年限制性股票激励计划（草案）》回购注销1名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计14万股。

　　上述回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律的规定。作为公司独立董事，我们一致同意回购注销7名激励对象的46.4万股限制性股票，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　六、监事会意见

　　监事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，因公司未达到2018年限制性股票激励计划规定的第二个解除限售期解除限售条件，同意公司将6名激励对象的32.4万股限制性股票进行回购注销处理，回购价格为授予价格每股10.63元加上银行同期存款利率的利息。

　　根据《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事会决定将1名离职人员不再确定为公司2018年限制性股票激励计划激励对象，上述1名离职人员已获授但尚未解除限售的共14万股限制性股票由公司回购并注销；监事会认为此事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司将1名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计14万股进行回购注销。此事项符合公司的实际情况，不会影响到公司管理团队的勤勉尽责。

　　七、法律意见书结论性意见

　　北京天元律师事务所认为：公司董事会已就实施本次回购注销取得合法、有效的授权，本次回购注销已经履行了现阶段必要的审批程序，符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定；本次回购注销尚需经公司股东大会审议通过，并尚需履行信息披露义务和本次回购注销所引致的公司注册资本减少的相关法定程序以及股份注销登记等程序。公司本次回购注销的事由、回购股份数量和回购价格均符合《激励计划（草案）》的相关规定。

　　八、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十九次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第十六次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

　　4、北京市天元律师事务所关于海南钧达汽车饰件股份有限公司限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事宜的法律意见。

　　特此公告。

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月3日