三人行传媒集团股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

　　证券代码：605168           证券简称：三人行       公告编号：2020-003

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）三人行传媒集团股份有限公司（以下或简称“公司”）第二届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。

　　（二）本次会议已于2020年5月22日以书面方式发出通知。

　　（三）本次会议于2020年6月3日上午11:00在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。

　　（四）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　（五）本次会议由监事会主席代秀菊女士主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议表决，一致形成如下决议：

　　(一)审议通过《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　(二)审议通过《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　(三)审议通过《公司2019年度利润分配方案的议案》

　　监事会对《关于公司2019年度利润分配方案的议案》进行了审核，认为本次利润分配方案考虑了广大投资者的利益，不存在损害小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。同时，该方案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　(四)审议通过《关于公司监事2020年度薪酬的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　(五)审议通过《关于聘请公司2020年度财务审计机构的议案》

　　公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　(六)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　(七)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　(八)审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　(九)审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　(十)审议通过《关于全资子公司开设募集资金专项账户的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　(十一)审议通过《关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　(十二)审议通过《关于审议<监事会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　三人行传媒集团股份有限公司监事会

　　2020年6月3日