苏州赛伍应用技术股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：603212             证券简称：赛伍技术            公告编号：临 2020-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于 2020年5月22日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2020年6月2日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长吴小平主持。应出席董事9名，实际出席董事9名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事会会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

　　(一)审议通过了《关于2019年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　(二)审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛伍技术2019年度董事会工作报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　(三)审议通过了《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　(四)审议通过了《关于公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛伍技术2019年度董事会审计委员会履职报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　(五)审议通过了《关于 2019年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　(六)审议通过了《关于2020年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　(七)审议通过了《关于 2019 年度利润分配的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛伍技术2019年度利润分配方案公告》（公告编号：临2020-007）。

　　公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施。

　　(八)审议通过了《关于2020年度公司申请银行授信额度的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2020年度公司申请银行授信额度的公告》。 （公告编号  临2020-008）

　　公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　(九)审议通过了《关于公司使用闲置资金购买保本理财产品的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》。 （公告编号  临2020-009）

　　公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　(十)审议通过了《关于公司聘请2020年度审计机构的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛伍技术关于聘请 2020 年度审计机构的公告》（公告编号  临 2020-010）。

　　公司独立董事已经对本议案发表事前认可意见及明确同意的独立意见。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

　　(十一)审议通过了《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬建议的议案》

　　公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　(十二)审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案的公告》。（公告编号  临2020-011）

　　公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　(十三)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。（公告编号  临2020-012）

　　公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　(十四)审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。（公告编号  临2020-013）

　　公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　(十五)审议通过了《关于制定《苏州赛伍应用技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　(十六)审议通过了《关于制定《苏州赛伍应用技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　(十七)审议通过了《关于制定《苏州赛伍应用技术股份有限公司突发事件管理制度》的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《突发事件管理制度》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　(十八)审议通过了《关于制定《苏州赛伍应用技术股份有限公司公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　(十九)审议通过了《关于制定《苏州赛伍应用技术股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《股东大会网络投票实施细则》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　(二十)审议通过了《关于制定《苏州赛伍应用技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息披露豁免与暂缓事务管理制度》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　(二十一)审议通过了《关于制定《苏州赛伍应用技术股份有限公司股东大会中小投资者单独计票及披露办法》的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《股东大会中小投资者单独计票及披露办法》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　(二十二)审议通过了《关于POE封装胶膜扩产的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于POE封装胶膜扩产的公告》。（公告编号  临2020-017）

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　(二十三)审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

　　公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　(二十四)审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

　　公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　(二十五)审议通过了《关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》。（公告编号  临2020-018）

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　(二十六)关于提请召开公司2019年度股东大会的议案

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2019年度股东大会的公告》。（公告编号  临2020-019）

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　备查文件：

　　1. 《苏州赛伍应用技术股份有限公司第一届董事会第二十二次会议会议决议》

　　2. 《苏州赛伍应用技术股份有限公司第一届董事会第二十二次会议会议记录》

　　特此公告。

　　苏州赛伍应用技术股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月2日