烟台中宠食品股份有限公司关于第二届董事会第三十三次会议决议的公告

　　证券代码：002891            证券简称：中宠股份              公告编号：2020-055

　　债券代码：128054            债券简称：中宠转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2020年6月4日上午9：00，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知已于2020年6月1日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议，公司全体监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于提前赎回“中宠转债”的议案》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

　　公司A股股票（股票简称：中宠股份；股票代码：002891）自2020年4月17日至2020年6月2日的连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于“中宠转债”当期转股价格（4月17日至5月21日转股价格为22.28元/股，5月22日至6月2日的转股价格为22.22元/股）的130%（即分别为28.96元/股、28.89元/股），已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。董事会同意公司行使“中宠转债”有条件赎回权，并按照面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“中宠转债”。

　　具体内容详见2020年6月6日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于“中宠转债”赎回实施的第一次公告》。

　　公司独立董事已就该议案发表独立意见，北京国枫律师事务所对此出具了法律意见书，保荐机构宏信证券有限责任公司对此发表了核查意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届董事会第三十三次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　烟台中宠食品股份有限公司董事会

　　2020年6月6日