皇氏集团股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

　　证券代码：002329          证券简称：皇氏集团          公告编号：2020-042

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　2020年6月12日，皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于2020年6月10日发出。应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。会议由监事会主席石爱萍女士主持，董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

　　（一）关于公司补充确认关联交易的议案；

　　经审核，监事会认为：对公司、广西国富创新医疗健康产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国富创新”）、滨州云商大数据产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“滨州云商”）与宁波慢点投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波慢点”）、宁波筑望投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“筑望投资”）、葛炳校等相关方签署的《浙江筑望科技有限公司股权转让协议》，对公司与国富创新、滨州云商签署的《收益差额补足和股权远期收购协议》之构成的关联交易事项进行补充审议的程序符合相关法规的规定，不会对公司业务的独立性造成影响，同意将本议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）关于浙江筑望科技有限公司原股东延期购买公司股票的议案。

　　经审核，监事会认为：葛炳校先生本次延期实施购买公司股票承诺的原因符合实际情况，该事项的审议程序和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和相关监管法规的规定。同意浙江筑望科技有限公司原股东延期实施购买公司股票承诺，并同意将该议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告

　　皇氏集团股份有限公司

　　监  事  会

　　二二年六月十六日