华塑控股股份有限公司关于董事辞职及推选董事候选人的公告

　　证券代码：000509        证券简称：*ST华塑       公告编号：2020-055号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年7月14日收到董事黄颖灵女士提交的书面《辞职报告》。《辞职报告》内容如下：“本人现担任公司董事兼财务总监职务，根据公司经营规划，拟引入湖北省资产管理有限公司通过非公开发行的方式认购公司股份。目前本次非公开发行已推进至协议签署阶段，且已获得湖北省国资委批复。为配合本次非公开发行事项顺利推进，根据西藏麦田创业投资有限公司、浙江浦江域耀资产管理有限公司、李雪峰先生与湖北省资产管理有限公司签署的《合作协议》，本人现决定辞去公司董事职务，本人辞职后仍担任公司财务总监职务”。

　　截至本公告披露日，黄颖灵女士持有公司股份4,325股。黄颖灵女士辞职后仍将继续遵守相关股份管理规定。黄颖灵女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　公司董事会对黄颖灵女士任职期间为公司作出的积极贡献表示衷心地感谢。

　　黄颖灵女士辞职后，公司董事会空缺2个董事席位。经公司控股股东西藏麦田创业投资有限公司提名，公司于2020年7月15日召开十一届董事会第三次临时会议审议通过了《关于推选张义忠先生为非独立董事候选人的议案》和《关于推选邹军先生为非独立董事候选人的议案》，同意推选张义忠先生、邹军先生（简历附后）为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致。张义忠先生、邹军先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司独立董事已就该事项发表了独立意见。该两项议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　本次推选张义忠先生、邹军先生为公司非独立董事后，公司董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　华塑控股股份有限公司董事会

　　二二年七月十六日

　　附：张义忠先生、邹军先生简历

　　张义忠先生简历：

　　张义忠，男，1974年11月出生，中国国籍，硕士学历，曾任中国邮政储蓄银行武汉市分行法律事务和风险合规部总经理助理，曾任平安银行武汉分行审贷会委员、出账中心室经理、信贷管理部监测预警室经理、风险管理部副总经理、资产保全部副总经理（主持工作）、平安银行特殊资产事业部高级经理。2018年2月起就职于湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司审计风控部副总经理（主持工作），2018年11月起任宏泰国投审计风控部总经理。2020年4月起任宏泰国投法务风控部总经理、集团风险资产清收盘活办公室主任。

　　张义忠先生未持有华塑控股股份，与华塑控股、持有华塑控股5%以上股份的股东、实际控制人、华塑控股其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职条件。

　　邹军先生简历：

　　邹军，男，1970年出生，中国国籍，硕士研究生学历，2002年9月至2014年4月就职于招商银行武汉分行先后任计划资金部业务副经理、公司银行部总经理助理、副总经理、青岛路支行副行长、青山支行副行长等职务；2014年5月至2016年7月先后任武汉市青山区大中小额贷款有限公司副总经理、湖北省供销小额贷款有限公司副总经理；2016年7月至2018年5月任武汉亘星投资有限公司副总经理；2018年7月至今就职于湖北省宏泰国有资本投资控股集团有限公司先后任湖北省国有资本运营有限公司副总经理和湖北省资产管理公司有限公司副总经理职务。

　　邹军先生未持有华塑控股股份，与华塑控股、持有华塑控股5%以上股份的股东、实际控制人、华塑控股其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职条件。