浙江东南网架股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002135         证券简称：东南网架         公告编号：2020-065

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2020年8月5日（星期三）下午14:00

　　网络投票时间：2020年8月5日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年8月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年8月5日9:15-15:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号浙江东南网架股份有限公司会议室

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：董事长郭明明先生

　　6、本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计12名，其所持有表决权的股份总数为484,929,791股，占公司股份总数的46.8802%。其中：

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共7名，所持有表决权的股份数为484,908,991股，占公司股份总数的46.8782%。

　　通过网络投票出席会议的股东共5名，所持有表决权的股份数为20,800股，占公司股份总数的0.0020%。

　　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）及股东授权代表6人，持有表决权的股份数为20,900股，占公司股份总数的0.0020%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　三、议案的审议和表决情况

　　本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。

　　表决情况：同意484,909,591股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9958%；反对14,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0029%；弃权6,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012%。

　　其中，中小股东表决结果：同意700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.3493%；反对14,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的67.9426%；弃权6,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的28.7081%。

　　2、逐项审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。

　　2.01、股票种类和面值

　　表决情况：同意484,916,791股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9973%；反对7,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%；弃权6,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012%。

　　其中，中小股东表决结果：同意7,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的37.7990%；反对7,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的33.4928%；弃权6,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的28.7081%。

　　2.02、发行方式

　　表决情况：同意484,909,591股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9958%；反对14,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0029%；弃权6,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012%。

　　其中，中小股东表决结果：同意700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.3493%；反对14,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的67.9426%；弃权6,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的28.7081%。

　　2.03、发行数量

　　表决情况：同意484,909,391股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9958%；反对14,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0030%；弃权6,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012%。

　　其中，中小股东表决结果：同意500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.3923%；反对14,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的68.8995%；弃权6,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的28.7081%。

　　2.04、发行对象及认购方式

　　表决情况：同意484,909,591股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9958%；反对14,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0029%；弃权6,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012%。

　　其中，中小股东表决结果：同意700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.3493%；反对14,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的67.9426%；弃权6,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的28.7081%。

　　2.05、发行价格和定价原则

　　表决情况：同意484,909,591股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9958%；反对14,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0029%；弃权6,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012%。

　　其中，中小股东表决结果：同意700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.3493%；反对14,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的67.9426%；弃权6,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的28.7081%。

　　2.06、发行股份的限售期

　　表决情况：同意484,909,591股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9958%；反对14,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0029%；弃权6,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012%。

　　其中，中小股东表决结果：同意700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.3493%；反对14,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的67.9426%；弃权6,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的28.7081%。

　　2.07、本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排

　　表决情况：同意484,909,391股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9958%；反对14,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0030%；弃权6,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012%。

　　其中，中小股东表决结果：同意500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.3923%；反对14,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的68.8995%；弃权6,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的28.7081%。

　　2.08、上市地点

　　表决情况：同意484,909,591股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9958%；反对14,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0029%；弃权6,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012%。

　　其中，中小股东表决结果：同意700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.3493%；反对14,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的67.9426%；弃权6,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的28.7081%。

　　2.09、募集资金投向

　　表决情况：同意484,916,791股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9973%；反对7,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%；弃权6,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012%。

　　其中，中小股东表决结果：同意7,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的37.7990%；反对7,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的33.4928%；弃权6,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的28.7081%。

　　2.10、本次发行决议的有效期

　　表决情况： 同意484,916,791股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9973%；反对7,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%；弃权6,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012%。

　　其中，中小股东表决结果：同意7,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的37.7990%；反对7,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的33.4928%；弃权6,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的28.7081%。

　　3、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》。

　　表决情况：同意484,909,391股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9958%；反对14,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0030%；弃权6,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012%。

　　其中，中小股东表决结果：同意500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.3923%；反对14,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的68.8995%；弃权6,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的28.7081%。

　　4、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》。

　　表决情况：同意484,916,591股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9973%；反对7,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0015%；弃权6,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012%。

　　其中，中小股东表决结果：同意7,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的36.8421%；反对7,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的34.4498%；弃权6,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的28.7081%。

　　5、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

　　表决情况：同意484,909,391股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9958%；反对14,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0030%；弃权6,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012%。

　　其中，中小股东表决结果：同意500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.3923%；反对14,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的68.8995%；弃权6,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的28.7081%。

　　6、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺事项的议案》。

　　表决情况：同意484,909,391股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9958%；反对14,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0030%；弃权6,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012%。

　　其中，中小股东表决结果：同意500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.3923%；反对14,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的68.8995%；弃权6,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的28.7081%。

　　7、审议通过了《关于授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》。

　　表决情况：同意484,909,391股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9958%；反对14,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0030%；弃权6,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012%。

　　其中，中小股东表决结果：同意500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.3923%；反对14,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的68.8995%；弃权6,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的28.7081%。

　　8、审议通过了《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》。

　　表决情况： 同意484,916,591股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9973%；反对7,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0015%；弃权6,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012%。

　　其中，中小股东表决结果：同意7,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的36.8421%；反对7,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的34.4498%；弃权6,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的28.7081%。

　　9、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》。

　　表决情况：同意484,916,791股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9973%；反对7,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%；弃权6,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012%。

　　其中，中小股东表决结果：同意7,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的37.7990%；反对7,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的33.4928%；弃权6,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的28.7081%。

　　四、律师出具的法律意见

　　上海市锦天城律师事务所金晶律师、劳正中律师出席本次股东大会进行见证，并由上海市锦天城律师事务所出具法律意见书。

　　锦天城律师认为：公司2020年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

　　五、备查文件

　　1、浙江东南网架股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江东南网架股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江东南网架股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月6日