天域生态环境股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：603717       证券简称：天域生态       公告编号：2020-075

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会召开情况

　　天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年10月10日以电子邮件方式发出，本次会议于2020年10月15日上午09:30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长罗卫国先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。

　　本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　（一）《<2020年第三季度报告>及其正文》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2020年第三季度报告》及《2020年第三季度报告正文》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　根据表决结果，同意聘任岳倩雯女士为公司证券事务代表。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2020-077）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　天域生态环境股份有限公司董事会

　　2020年10月16日

　　证券代码：603717       证券简称：天域生态       公告编号：2020-076

　　天域生态环境股份有限公司

　　2020年第三季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十号--建筑》的相关规定，现将2020年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、新签项目的数量、合计金额情况

　　2020年7-9月，公司及子公司新签项目合同23项，合计金额为人民币426,136,097.58元。新签项目合同中，园林生态工程施工业务合同4项，其中，市政类项目合同3项，地产类项目合同1项；园林生态景观设计业务合同19项。

　　二、本年累计签订项目的数量及合计金额

　　2020年1-9月，公司及子公司累计签订合同56项，合计金额为人民币1,677,354,655.97元。其中1项合同已执行完毕，其余合同均在执行中。

　　特此公告。

　　天域生态环境股份有限公司董事会

　　2020年10月16日

　　证券代码：603717       证券简称：天域生态       公告编号：2020-077

　　天域生态环境股份有限公司

　　关于聘任公司证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月15日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任岳倩雯女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　岳倩雯女士已取得董事会秘书资格证书，截止目前，岳倩雯女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事和其他高级管理人员之间不存在关联关系，未曾受到中国证监会和上海证券交易所任何处罚和惩戒的情形。

　　岳倩雯女士简历附后。

　　特此公告。

　　天域生态环境股份有限公司董事会

　　2020年10月16日

　　附：岳倩雯女士简历

　　岳倩雯：女，中国国籍，无境外居留权，1992年10月出生，中国人民大学本科毕业。2015年07月至2017年04月在湖南大康国际农业食品股份有限公司担任证券事务代表助理；2017年04月至今担任公司证券事务专员。

　　公司代码：603717                  公司简称：天域生态

　　天域生态环境股份有限公司

　　2020年第三季度报告正文

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人罗卫国、主管会计工作负责人谷向春及会计机构负责人（会计主管人员）孙卫东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　资产负债表项目

　　单位：元  币种：人民币

　　利润与现金流量表项目

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用