深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603978         证券简称：深圳新星      公告编号：2020-077

　　债券代码：113600         债券简称：新星转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年10月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：深圳市光明区高新产业园区汇业路6号新星公司红楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长陈学敏先生主持。本次会议采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，符合《公司法》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等法律法规及规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席6人，董事王海雄、郑相康、龙哲先生因公出差未能出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事黄曼女士因公出差未能出席会议；

　　3、董事会秘书周志先生出席本次会议；公司高级管理人员叶清东、余跃明先生列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司第四届董事津贴的方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司第四届监事津贴的方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　3、关于公司董事会换届选举的议案

　　4、关于董事会换届选举（独立董事）的议案

　　5、 关于公司监事会换届选举的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　无。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东普罗米修（龙岗）律师事务所

　　律师：彭莉、钟先敏

　　2、 律师见证结论意见：

　　（1）本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；

　　（2）会议召集人具备召集本次股东大会的资格；

　　（3）出席及列席会议的人员均具备合法资格；

　　（4）本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　深圳市新星轻合金材料股份有限公司

　　2020年10月20日

　　证券代码：603978         证券简称：深圳新星       公告编号：2020-079

　　债券代码：113600         债券简称：新星转债

　　深圳市新星轻合金材料股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2020年10月19日在深圳市光明区高新产业园区汇业路6号新星公司红楼会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议由监事会主席谢志锐先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

　　经公司监事会讨论，选举谢志锐先生为公司第四届监事会主席（简历附后）。任期自本次监事会选举通过之日起3年。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　深圳市新星轻合金材料股份有限公司

　　监事会

　　2020年 10 月20 日

　　附：谢志锐先生简历

　　谢志锐先生：1970年出生，中国国籍，无境外居留权，1991年毕业于广东司法学院，本科学历。1991年至1995年任职于广东郁南县司法局；曾担任广东桃园律师事务所主任，目前为广东枫丹律师事务所专职律师。现任公司监事会主席。

　　证券代码：603978         证券简称：深圳新星       公告编号：2020-078

　　债券代码：113600         债券简称：新星转债

　　深圳市新星轻合金材料股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年10月19日在深圳市光明区高新产业园区汇业路6号新星公司红楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于2020年10月14日以邮件及电话的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长陈学敏先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

　　经公司董事会讨论，选举陈学敏先生为公司第四届董事会董事长（简历附后）。任期自本次董事会选举通过之日起3年。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于选举公司第四届董事会下属各专门委员会委员的议案》

　　由于公司董事会换届选举，经董事会研究，现对董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员及主任委员会选举如下：

　　（1）审计委员会

　　由郑相康、贺志勇、林志伟三名董事组成，其中独立董事林志伟担任主任委员。

　　（2）提名委员会

　　由陈学敏、贺志勇、宋顺方三名董事组成，其中独立董事贺志勇担任主任委员。

　　（3）薪酬与考核委员会

　　由刘景麟、林志伟、宋顺方三名董事组成，其中独立董事宋顺方担任主任委员。

　　（4）战略委员会

　　由陈学敏、夏勇强、刘景麟三名董事组成，其中董事长陈学敏担任主任委员。

　　本次选举产生的专门委员会委员任期自本次董事会选举通过之日起3年。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　经公司董事长提名，决定续聘陈学敏先生为公司总经理，续聘周志先生为公司董事会秘书。经公司总经理提名，决定续聘夏勇强先生、刘景麟先生、余跃明先生、叶清东先生、周志先生为公司副总经理，续聘卢现友先生为公司财务总监（简历附后）。本次聘任的高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起3年。

　　公司独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　附件：公司高级管理人员简历

　　深圳市新星轻合金材料股份有限公司

　　董事会

　　2020年 10 月 20日

　　附件：公司高级管理人员简历

　　陈学敏先生：1962年出生，中国国籍，无境外居留权，高级工程师，本科毕业于中南工业大学冶金系，硕士毕业于北京工业大学精细化工专业。1988年8月至1992年6月，于北京化学试剂研究所工作。1992年7月，进入新星化工工作，1992年8月-1999年6月，历任公司销售总监、技术总监，1999年7月至今任公司董事长兼总经理。现任新星轻合金材料（惠州）有限公司执行董事、总经理，深圳市辉科轻金属研发管理有限公司董事长，深圳市岩代投资有限公司执行（常务）董事，沃立美生命科学实验室（深圳）有限公司董事。

　　卢现友先生：1968年出生，中国国籍，无境外居留权，会计师，1994年1月至2001年7月先后担任深圳新茂林怀表有限公司财务主管、财务经理；2001年8月至今先后担任公司财务经理、财务总监。现任公司董事兼财务总监、瑞金市绵江萤矿有限公司执行董事、松岩冶金材料（全南）有限公司监事、新星轻合金材料（惠州）有限公司监事、深圳市辉科轻金属研发管理有限公司董事。

　　夏勇强先生：1967年出生，中国国籍，无境外居留权，1994年5月至1995年8月，于华泰胶粘带（香港）有限公司任总经理助理；1995年9月至1998年，于瑞昌（香港）停车场设备仪器有限公司从事生产管理工作；1998年3月至2000年12月，于正大新秀丽箱包有限公司从事销售工作。现任公司销售总监、董事兼副总经理，新星轻合金材料（洛阳）有限公司执行董事，深圳市岩代投资有限公司监事，深圳市辉科轻金属研发管理有限公司董事。

　　刘景麟先生：1975年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2000年2月至2002年2月于江西润田天然饮料食品有限公司任销售经理；2002年2月至2005年5月于深圳市亚太会计师事务所任职；2005年5月至2006年7月任深圳国泰会计师事务所项目经理；2006年7月至2011年8月任深圳市创思源财富管理有限公司项目经理，曾担任深圳市富莱恩投资咨询有限公司监事，现任公司董事、副总经理，瑞金市绵江萤矿有限公司监事，松岩冶金材料（全南）有限公司执行董事，江西省汇凯化工有限责任公司董事，普瑞科技（全南）有限公司监事。

　　余跃明先生：1973年出生，中国国籍，无境外居留权，工程师。1993年5月至今于深圳新星工作，现任公司副总经理、深圳市辉科轻金属研发管理有限公司董事、深圳市新星铝镁钛轻合金研究院法定代表人。

　　叶清东先生：1967年出生，中国国籍，无境外居留权，高级工程师。1996年1月至今，于深圳市新星轻合金材料股份有限公司工作，历任机电装备部经理，现主要负责公司大型生产装备的开发和改造升级及自动化设计。现任公司副总经理、新星轻合金材料（洛阳）有限公司总经理、深圳市辉科轻金属研发管理有限公司董事。

　　周志先生：1984年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2008年6月至2011年10月，任公司ISO办主管、行政部经理，2011年10月至今任公司董事会秘书、副总经理。现任深圳市辉科轻金属研发管理有限公司监事，沃立美生命科学实验室（深圳）有限公司董事。