上海创兴资源开发股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600193        证券简称：ST创兴       公告编号：2020-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年10月21日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康桥路1388号2楼公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　1、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式表决。

　　2、会议召集人：本公司董事会。

　　3、会议主持人：本公司董事长翟金水

　　本次股东大会的召集、召开和表决符合法律、法规和规范性文件及《公司章

　　程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席3人，董事阙江阳先生因公未能出席会议，董事郑再杰先生因故未能出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人；监事陈小红女士因事未能出席会议；

　　3、 董事会秘书出席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于签署关联交易框架协议的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举非独立董事的议案

　　2、 关于选举独立董事的议案

　　3、 关于选举监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。

　　2、公司关联股东厦门百汇兴投资有限公司、厦门博纳科技有限公司、厦门大洋集团股份有限公司及桑日百汇兴投资有限公司共计持有公司股份150,519,245股，在本次股东大会上对上述第1项议案-《关于签署关联交易框架协议的议案》回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海上正恒泰律师事务所

　　律师：郭蓓蓓、杨舒雅

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 上海创兴资源开发股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、 上海上正恒泰律师事务所出具的上海创兴资源开发股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书；

　　上海创兴资源开发股份有限公司

　　2020年10月22日