深圳英飞拓科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：002528         证券简称：英飞拓         公告编号：2020-090

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2020年11月11日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2020年11月16日（星期一）以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长刘肇怀先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　会议通过审议表决形成如下决议：

　　一、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为由关联方提供担保的公司全资子公司融资事项提供反担保暨关联交易的议案》。

　　《英飞拓：关于公司为由关联方提供担保的公司全资子公司融资事项提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-092）详见2020年11月18日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　关联董事王戈先生对本议案回避表决。

　　公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见2020年11月18日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2020年第九次临时股东大会的议案》。

　　公司拟定于2020年12月3日在公司会议室召开2020年第九次临时股东大会。

　　《英飞拓：关于召开2020年第九次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-093）详见2020年11月18日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年11月18日

　　证券代码：002528        证券简称：英飞拓         公告编号：2020-091

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2020年11月11日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2020年11月16日（星期一）以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席郭曙凌先生主持，董事会秘书华元柳先生列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　会议审议并通过了如下决议：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为由关联方提供担保的公司全资子公司融资事项提供反担保暨关联交易的议案》。

　　《英飞拓：关于公司为由关联方提供担保的公司全资子公司融资事项提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-092）详见2020年11月18日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　监事会

　　2020年11月18日

　　证券代码：002528          证券简称：英飞拓          公告编号：2020-092

　　深圳英飞拓科技股份有限公司关于公司

　　为由关联方提供担保的公司全资子公司

　　融资事项提供反担保暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月16日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司为由关联方提供担保的公司全资子公司融资事项提供反担保暨关联交易的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、关联担保情况概述

　　1、公司全资子公司深圳英飞拓智能技术有限公司（以下简称“英飞拓智能”）为满足日常经营资金需求，拟向国家开发银行深圳市分行（以下简称“国开银行”）申请融资贷款不超过2,000万元，贷款期限为1年。上述贷款由深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投担保”）提供本金及利息的连带责任担保，担保费按市场行情收取，并由公司提供反担保。董事会授权公司管理层负责与高新投担保及相关部门签订反担保协议等文件。

　　高新投担保为深圳国有担保机构，通过该公司提供担保，有利于增强融资主体信用，降低融资成本。

　　2、深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）持有公司26.35%的股权，为公司的控股股东和实际控制人，深投控持有深圳市高新投集团有限公司（以下简称“高新投集团”）31.12%股权，高新投担保为高新投集团的控股子公司。根据深交所《股票上市规则》的相关规定，高新投担保为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

　　3、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　4、因本次交易涉及反担保，贷款债务人英飞拓智能最近一期资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，本次交易在公司董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。

　　二、关联方基本情况

　　1、基本情况

　　名称：深圳市高新投融资担保有限公司

　　统一社会信用代码：91440300571956268F

　　类型：有限责任公司

　　住所：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心3510-23单元

　　法定代表人：刘苏华

　　注册资本：700,000万人民币

　　成立日期：2011年4月1日

　　营业期限：2011年4月1日至2031年4月1日

　　经营范围：为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保；开展再担保业务；办理债券发行担保业务；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资；自有物业租赁。

　　与公司关联关系：高新投担保为公司控股股东和实际控制人控制的下属子公司，为公司和英飞拓智能的关联法人。

　　高新投担保不属于失信被执行人。

　　2、主要财务指标

　　单位：元

　　三、担保的基本情况

　　1、债务人基本情况

　　名称：深圳英飞拓智能技术有限公司

　　统一社会信用代码：91440300MA5DABEK5H

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　住所：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观宝路12号英飞拓科技股份有限公司厂房301

　　法定代表人：秦永涛

　　注册资本：10,000 万人民币

　　成立日期：2016年4月8日

　　经营范围：一般经营项目是：视频监控系统产品的开发、销售、租赁；防爆视频监控产品的开发、销售、租赁；LED显示屏、发光二极管显示器、液晶显示器、背投显示器、显示屏材料、集成电路产品的开发、销售和租赁；计算机应用软件开发、销售；系统集成及工程技术开发；大数据分析；数据库管理；货物及技术进出口业务；物业管理；自有物业租赁。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。，许可经营项目是：视频监控系统产品的生产；防爆视频监控产品的生产； LED显示屏、发光二极管显示器、液晶显示器、背投显示器、显示屏材料、集成电路产品生产。

　　与公司关系：公司持有英飞拓智能100%的股权。

　　英飞拓智能不属于失信被执行人。

　　2、债务人主要财务状况

　　单位：元

　　3、债权人名称：国家开发银行深圳市分行

　　4、担保人名称：深圳市高新投融资担保有限公司

　　5、反担保人名称：深圳英飞拓科技股份有限公司

　　6、担保协议的主要内容

　　担保金额：借款本金以及相应的利息。

　　担保期限：主债务履行届满之日起两年。

　　担保方式：连带保证责任。

　　7、反担保协议的主要内容

　　担保范围：担保协议书项下债务人应当承担的全部债务。

　　保证期间：担保协议书项下债务履行期限届满之日起两年；担保协议书约定债务人分期履行还款义务的，或对债务人的不同债务约定有不同的履行期限的，均自最后一期债务履行期限届满之日起两年。

　　保证方式：无条件、不可撤销、连带的反担保保证责任。

　　四、本次交易对公司的影响

　　公司关联方高新投担保对公司全资子公司英飞拓智能从国开银行融资贷款提供担保，并由公司提供反担保。高新投担保按市场行情收取担保费，本次关联交易定价公允、计费合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次反担保遵循一般商业条款达成，亦不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　五、2020年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2020年年初至披露日，除本次交易外，公司与关联方高新投担保累计发生各类关联交易的总金额为人民币52万元。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　若上述反担保全部实施，公司及控股子公司的对外担保总额为不超过人民币165,486.22万元（美元担保金额依据2020年11月17日国家外汇管理局人民汇率中间价100美元=657.62人民币元计算，含合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保，不含已履行完担保义务的事项），占公司最近一期（2019年12月31日）经审计净资产（合并报表）的43.83%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　七、董事会意见、独立董事事前认可和独立意见

　　（一）独立董事的事前认可意见

　　独立董事对《关于公司为由关联方提供担保的公司全资子公司融资事项提供反担保暨关联交易的议案》进行了认真细致的核查，认为公司全资子公司英飞拓智能从国开银行贷款是为了满足其日常经营资金需求，由公司关联方高新投担保为其提供担保及由公司提供反担保，上述事项不存在损害公司、全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会意见

　　公司董事会认为，本次公司关联方高新投担保为公司全资子公司英飞拓智能从国开银行贷款提供担保并由公司提供反担保主要是为了支持英飞拓智能的日常经营与业务发展，英飞拓智能为公司全资子公司，公司对其日常经营有控制权，此次反担保财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司及股东的利益。

　　本议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过，关联董事已对本议案回避表决。

　　（三）独立董事的独立意见

　　英飞拓智能从国开银行贷款是为满足其日常经营资金需求，有利于英飞拓智能及公司的长远发展，符合公司整体利益。英飞拓智能为公司全资子公司，公司对其具有控制权，其财务风险处于公司可有效控制的范围之内。本次关联方高新投担保为英飞拓智能从国开银行贷款提供担保，公司提供反担保事项不会损害公司、全体股东，特别是中小股东的利益，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定。

　　独立董事一致同意公司为关联方高新投担保为英飞拓智能从国开银行贷款提供担保事项提供反担保，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

　　八、备查文件

　　1、公司第五届董事会第七次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第六次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年11月18日

　　证券代码：002528           证券简称：英飞拓          公告编号：2020-093

　　深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2020年第九次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经公司第五届董事会第七次会议审议通过，公司决定召开2020年第九次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）会议召集人：公司董事会

　　（二）股权登记日：2020年11月26日（星期四）

　　（三）召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年12月3日（星期四）14：30

　　（2）网络投票时间：2020年12月3日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2020年12月3日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020年12月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（四）召开地点：深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅。

　　（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票（包括本人出席及通过授权除独立董事以外的人员出席）与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）参加股东大会的方式：公司股东可以选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　（七）会议出席对象

　　1、截至2020年11月26日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；

　　2、不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人代为出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

　　3、公司董事、监事及高级管理人员，见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于公司为由关联方提供担保的公司全资子公司融资事项提供反担保暨关联交易的议案》。

　　上述提案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于2020年11月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的相关公告及文件。

　　上述提案涉及关联交易事项，股东大会审议时，关联股东需回避表决。

　　根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议审议的所有议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

　　三、提案编码

　　四、参与现场会议登记办法

　　（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续；

　　（三）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（四）异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

　　（五）、登记时间：2020年11月27日的9:00～17:00；

　　（六）、登记地点：公司会议室（深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅）。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。

　　2、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等登记手续中列明文件的原件到场，以便验证入场。

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　4、会议联系人：华元柳、钟艳

　　电话：0755-86096000、0755-86095586

　　传真：0755-86098166

　　地址：深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房深圳英飞拓科技股份有限公司证券部

　　邮编：518110

　　七、备查文件

　　1、《深圳英飞拓科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二二年十一月十八日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362528。

　　2.投票简称：英飞投票。

　　3.填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年12月3日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人（本单位）                         作为深圳英飞拓科技股份有限公司的股东，兹委托               先生/女士代表出席深圳英飞拓科技股份有限公司2020年第九次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：                                          股

　　受托人身份证号码：

　　受托人（签字）：

　　一、本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

　　是（ ） 否（ ）

　　本委托书有效期限：

　　委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

　　委托日期：        年      月      日

　　说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签字（委托人为单位的须加盖单位公章），如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。

　　注：1、股东请在选项中打√； 2、每项均为单选，多选无效。

　　附件三：

　　股东大会参会登记表

　　致：深圳英飞拓科技股份有限公司

　　截止 2020年11月26日下午深圳证券交易所收市后本公司（或本人）持有英飞拓（股票代码：002528）股票，现登记参加公司2020年第九次临时股东大会。

　　姓 名：

　　身份证号码：

　　股东账户：

　　持股数：

　　联系电话：

　　邮政编码：

　　联系地址：

　　股东签字（法人股东盖章） ：

　　日期：        年       月       日