许继电气股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000400         证券简称：许继电气        公告编号：2020-50

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　本次股东大会无增加、否决和变更提案的情形。

　　一、会议召开情况

　　1.召开时间

　　现场会议召开日期和时间：2020年12月2日15:00

　　交易系统投票时间：2020年12月2日9:15-9:25,9:25-11:30，13:00-15:00

　　互联网系统投票时间：2020年12月2日9:15-15:00的任意时间

　　2.现场会议召开地点：公司本部会议室

　　3.召开方式：现场会议结合网络投票方式

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：公司董事、总经理任志航先生

　　6.本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定。

　　二、会议出席情况

　　1.出席的总体情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计51人，代表公司有表决权股份529,946,738股，占公司有表决权总股份1,008,327,309股的52.5570%。

　　2.现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共12人，代表公司有表决权股份447,866,030股，占公司有表决权总股份1,008,327,309股的44.4167%。

　　3.网络投票情况

　　参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共39人，代表公司有表决权股份82,080,708股，占公司有表决权总股份1,008,327,309股的8.1403%。

　　4. 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　1、审议并通过公司《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

　　同意529,946,538股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意93,707,048股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9998%；反对200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。

　　《许继电气股份有限公司章程》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　2、审议并通过公司《关于修改<股东大会议事规则>部分条款的议案》。

　　同意529,946,538股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意93,707,048股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9998%；反对200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　《许继电气股份有限公司股东大会议事规则》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　3、审议并通过公司《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》。

　　同意529,946,538股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意93,707,048股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9998%；反对200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　《许继电气股份有限公司董事会议事规则》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　4、审议并通过公司《关于调增2020年度日常关联交易预计金额的议案》。

　　同意93,707,048股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998%；反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意93,707,048股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9998%；反对200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　5、审议并通过公司《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。

　　同意93,707,048股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998%；反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意93,707,048股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9998%；反对200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　6、审议并通过公司《关于与中国电力财务有限公司续签<金融业务服务协议>的议案》。

　　同意89,675,674股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.6977%；反对4,031,574股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.3023%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意89,675,674股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的95.6977%；反对4,031,574股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的4.3023%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　7、审议并通过公司《关于预计2021年度金融业务服务关联交易金额的议案》。

　　同意89,675,674股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.6977%；反对4,031,574股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.3023%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意89,675,674股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的95.6977%；反对4,031,574股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的4.3023%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　上述议案4至议案7为关联交易事项，关联股东回避表决。本次股东大会议案均获得出席会议的股东所持有效表决权数的表决通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、见证本次股东大会的律师事务所名称：上海上正恒泰律师事务所

　　2、律师姓名：程晓鸣  刘云

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1.许继电气股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；

　　2.上海上正恒泰律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　许继电气股份有限公司董事会

　　2020年12月2日