福建坤彩材料科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603826       证券简称：坤彩科技          公告编号：2020-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司董事会办公室于2020年11月30日将召开第三届董事会第一次会议的相关事项以电话、电子邮件、微信等方式通知了公司全体董事。本次会议于2020年12月7日下午15时30分在公司行政办公楼三楼以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，决议合法有效。

　　与会董事经认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　同意选举谢秉昆先生为公司三届董事会董事长，于本议案通过当日上任，任期与第三届董事会任期一致。

　　二、审议通过《关于聘任总经理的议案》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　同意聘任谢秉昆先生担任公司总经理，于本议案通过当日上任，任期与第三届董事会任期一致。

　　三、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　同意续聘Zhicheng Cao先生担任公司副总经理，于本议案通过当日上任，任期与第三届董事会任期一致。

　　四、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　同意续聘蔡志明先生担任公司财务总监，于本议案通过当日上任，任期与第三届董事会任期一致。

　　五、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　同意续聘黄甜甜女士担任公司董事会秘书，于本议案通过当日上任，任期与第三届董事会任期一致。

　　六、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　同意续聘林英女士担任公司证券事务代表，于本议案通过当日上任，任期与第三届董事会任期一致。

　　七、审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　同意选举房桃峻先生、Zhicheng Cao先生、Yining Zhang先生担任第三届董事会审计委员会委员，由房桃峻先生担任委员会召集人，任期与第三届董事会任期一致。

　　同意选举房桃峻先生、Yining Zhang先生、谢超先生担任第三届董事会薪酬与考核委员会委员，由房桃峻先生担任委员会召集人，任期与第三届董事会任期一致。

　　同意选举Yining Zhang先生、谢秉昆先生、房桃峻先生担任第三届董事会提名委员会委员，由Yining Zhang先生担任委员会召集人，任期与第三届董事会任期一致。

　　同意选举谢秉昆先生、Zhicheng Cao先生、谢超先生担任第三届董事会战略委员会委员，由谢秉昆先生担任委员会召集人，任期与第三届董事会任期一致。

　　特此公告！

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年12月7日

　　附件：董事长、总经理简历

　　谢秉昆先生，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权。福州市人大代表，曾任温州坤彩珠光颜料有限公司董事长、总经理，福州坤彩精化有限公司董事长、总经理。现任福建坤彩材料科技股份有限公司董事长、总经理，榕坤投资（福建）有限公司董事长、中材高新江苏硅材料有限公司董事、坤彩欧洲有限公司董事、坤彩美洲有限责任公司董事、浙江平阳农村商业银行股份有限公司董事、温州佳诚教育投资有限公司执行董事。

　　副总经理简历

　　Zhicheng Cao先生，中文名曹志成，男，1966年生，美国国籍，博士学历，曾任美国Engelhard/BASF公司技术经理、美国ARCH/LONZA公司技术顾问、福建坤彩材料科技股份有限公司技术总监，现任福建坤彩材料科技股份有限公司董事、副总经理。

　　财务总监简历

　　蔡志明先生，1977年出生，硕士研究生学历，中国国籍。曾任福建华兴会计师事务所有限责任公司项目经理、福建龙诚纺织有限公司财务总监、福建坤彩材料科技股份有限公司董事会秘书，现任福建坤彩材料科技有限责任公司财务总监。

　　董事会秘书简历

　　黄甜甜女士，1990年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，曾就职于福建银监局福清监管办事处。现任福建坤彩材料科技股份有限公司董事会秘书。

　　证券事务代表简历

　　林英女士，1986年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任福建振云塑业股份有限公司总经理助理、出纳、福清利嘉房地产开发有限公司总经理助理，现任福建坤彩材料科技股份有限公司证券事务代表。

　　证券代码：603826       证券简称：  坤彩科技          公告编号：2020-033

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司于2020年11月30日将召开第三届监事会第一次会议的相关事项以电话、电子邮件、微信等方式通知了公司全体监事。本次会议于2020年12月7日下午16时30分在公司行政办公楼三楼以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席本次会议。本次会议由戴颖杰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，决议合法有效。

　　经与会监事审议，并现场投票表决一致通过如下议案：

　　一、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　同意选举戴颖杰先生为公司第三届监事会主席，于本议案通过当日上任，任期与第三届监事会任期一致。

　　特此公告！

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　监  事  会

　　2020年12月7日

　　证券代码：603826        证券简称：坤彩科技     公告编号：2020-031

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年12月7日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司行政办公楼三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，谢秉昆先生主持，以现场投票及网络投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书黄甜甜女士出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

　　4、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于第三届董事会独立董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举第三届董事会非独立董事的议案

　　2、 关于选举第三届董事会独立董事的议案

　　3、 关于选举第三届监事会股东代表监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案均获股东大会审议通过。

　　5、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：桑健、温定雄

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　6、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　2020年12月7日