福建火炬电子科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议的公告

　　证券代码：603678       证券简称：火炬电子      公告编号：2020-098

　　债券代码：113582       债券简称：火炬转债

　　转股代码：191582       转股简称：火炬转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2020年12月22日在公司三楼会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议由董事长蔡明通先生召集。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。鉴于时间紧迫，全体董事同意豁免本次董事会通知日期。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的规定，审议通过如下决议：

　　一、审议《关于不提前赎回“火炬转债”的议案》。

　　自2020年12月2日“火炬转债”开始转股至2020年12月22日，公司股票满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于“火炬转债”当期转股价25.33元/股的130%，已触发有条件赎回条款。鉴于“火炬转债”转股时间较短，结合目前市场形势，决定本次不行使“火炬转债”的提前赎回权利。且未来三个月内（即2020年12月23日至2021年3月22日），若“火炬转债”再次触发赎回条款，公司均不行使赎回权利。

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　二、审议《关于聘任公司总工程师的议案》。

　　根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，现聘任张子山先生为公司总工程师，自本次董事会通过后就任，任期与本届董事会一致。

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　特此公告。

　　福建火炬电子科技股份有限公司董事会

　　二二年十二月二十三日

　　证券代码：603678       证券简称：火炬电子       公告编号：2020-099

　　债券代码：113582       债券简称：火炬转债

　　转股代码：191582       转股简称：火炬转股

　　福建火炬电子科技股份有限公司

　　关于不提前赎回“火炬转债”的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示:

　　● 公司股票自2020年12月2日至2020年12月22日期间，满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于“火炬转债”当期转股价25.33元/股的130%，已触发“火炬转债”的有条件赎回条款。公司本次不行使“火炬转债”的提前赎回权利，不提前赎回“火炬转债”。

　　● 未来三个月内（即2020年12月23日至2021年3月22日），若“火炬转债”触发赎回条款，公司均不行使赎回权利。在此之后若再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“火炬转债”的提前赎回权利。

　　一、“火炬转债”发行上市情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]587号”文核准，公司于2020年5月27日公开发行了60万手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000.00万元，期限6年。

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2020]165号文同意，公司60,000.00万元可转换公司债券于2020年6月23日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“火炬转债”，债券代码“113582”。自2020年12月2日起，“火炬转债”可转换为公司股份。

　　二、“火炬转债”触发提前赎回条件依据

　　根据《福建火炬电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定：在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

　　自2020年12月2日“火炬转债”开始转股至2020年12月22日期间，公司股票满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于“火炬转债”当期转股价25.33元/股的130%，已触发有条件赎回条款。

　　三、董事会审议情况

　　2020年12月22日，公司召开第五届董事会第十四次会议，全票审议通过了《关于不提前赎回“火炬转债”的议案》，鉴于“火炬转债”转股时间较短，并结合目前市场形势，董事会决定本次不行使“火炬转债”的提前赎回权利。且未来三个月内（即2020年12月23日至2021年3月22日），若“火炬转债”触发赎回条款，公司均不行使赎回权利。

　　四、风险提示

　　“火炬转债”后续若再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使提前赎回权利，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　福建火炬电子科技股份有限公司

　　董事会

　　二二年十二月二十三日

　　证券代码：603678       证券简称：火炬电子       公告编号：2020-100

　　债券代码：113582       债券简称：火炬转债

　　转股代码：191582       转股简称：火炬转股

　　福建火炬电子科技股份有限公司

　　关于聘任公司总工程师的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月22日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》。根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，同意聘任张子山先生为公司总工程师，任期与公司第五届董事会一致。简历详见附件。

　　张子山先生符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

　　特此公告。

　　福建火炬电子科技股份有限公司董事会

　　二二年十二月二十三日

　　附件：张子山先生简历

　　张子山，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年9月出生，本科学历，高级工程师；1985年参加工作，曾先后获得福建五一劳动奖章、泉州工匠、泉州市高层次人才；曾任福建省电子产品监督检验所检测管理中心、检测试验中心、技术管理中心主任；现任公司总工程师。