上海顺灏新材料科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议的公告

　　证券代码：002565     证券简称：顺灏股份    公告编号：2020-051

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2020年12月25日以通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于2020年12月22日以电子邮件等方式送达，会议应到董事6人，实到董事6人，会议由公司董事长王钲霖先生召集并主持，部分高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的规定。

　　经与会董事审议，会议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-052）。

　　二、审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

　　投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2020-053）。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字的董事会决议。

　　特此公告。

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

　　2020年12月26日

　　证券代码：002565    证券简称：顺灏股份  公告编号：2020-052

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司

　　关于公司向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月25日召开了第四届董事会第二十六次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。该议案无需提交股东大会的审议。

　　一、向有关银行申请综合授信额度的基本情况

　　根据公司的经营需要，结合财务状况，拟向上海农商银行普陀支行申请人民币28,000万元的授信额度（包括但不限于短期流动资金贷款、中期流动资金贷款、银行票据等产品额度），期限以实际签订的合同为准，该综合授信额度采取信用方式，不需提供担保。

　　实际融资金额应在授信额度内，具体融资金额、期限和业务品种以实际签订的合同为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　董事会授权公司管理层负责办理在上述额度范围内签署相关合同文件及其他法律文件。

　　二、向有关银行申请综合授信额度的目的和影响

　　根据公司经营需要及市场行情变化，结合财务状况，为满足公司生产经营和资金周转需要，公司拟向上海农商银行普陀支行申请合计人民币28,000万元的综合授信额度。公司取得银行的该项授信额度有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速布局，对公司的生产经营具有积极的作用。公司制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。本次向银行申请综合授信额度不会对公司的生产经营产生重大影响。

　　三、董事会意见

　　董事会认为：公司取得一定的银行综合授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，满足公司生产经营和资金周转需要。同意公司向上海农商银行普陀支行申请人民币28,000万元的综合授信额度。

　　四、备查文件

　　第四届董事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月26日

　　证券代码：002565    证券简称：顺灏股份  公告编号：2020-053

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司

　　关于为全资子公司

　　向银行申请综合授信额度提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月25日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，本议案无需提交股东大会审议。具体内容如下：

　　一、本次担保基本情况

　　根据公司的经营发展需要：经公司全资子公司上海顺灏国际贸易有限公司（以下简称“顺灏国际”）申请，公司拟为顺灏国际向上海农商银行普陀支行申请综合授信额度提供保证担保，担保金额（敞口金额）人民币18,000万元，担保有效期1年，主要用于流动资金贷款、开立国际信用证、银行承兑汇票等。具体以签订的《保证担保合同》为准。

　　顺灏国际为公司全资子公司，本次担保行为不构成关联交易。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：上海顺灏国际贸易有限公司

　　2、成立日期：2011年12月27日

　　3、注册地址：上海市普陀区绥德路889弄5号一层195室

　　4、法定代表人：倪立

　　5、注册资本：10,000万元人民币

　　6、主营业务：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；包装材料及制品销售；家具销售；机械设备销售；电子产品销售；通信设备销售（除卫星电视广播地面接收设施）；日用百货销售；家用电器销售；建筑材料销售；玩具销售；服装辅料销售；针纺织品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；文具用品批发；文具用品零售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；化妆品批发；化妆品零售；服装服饰批发；服装服饰零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7、股权结构与关联关系：顺灏国际为公司全资子公司。

　　8、财务情况：

　　单位：人民币万元

　　9、顺灏国际不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次公司为顺灏国际向上海农商银行普陀支行申请综合授信额度提供保证担保，担保金额（敞口金额）人民币18,000万元，担保有效期1年，主要用于顺灏国际流动资金贷款、开立国际信用证、银行承兑汇票等。本次担保不涉及反担保，具体以签订的《保证担保合同》为准。

　　四、董事会意见

　　经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，公司董事会认为，本次担保符合公司全资子公司顺灏国际的日常生产经营需求，该公司经营状况正常、资金充裕，具有偿还债务的能力，其决策、管理和财务收支等人员均由公司委派，风险可控，故同意公司为顺灏国际向银行申请综合授信额度提供担保。本次担保不涉及反担保，不会损害公司和股东权益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保金额实施后，公司及控股子公司对外担保总额22,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例11.59%。截止本公告日，上市公司及控股子公司对外担保总余额为10024.88万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例5.16%，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，亦不存在逾期债务或涉及诉讼的担保金额。

　　特此公告。

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

　　2020年12月26日