深圳市索菱实业股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002766        证券简称：ST索菱       公告编号：2021-003

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。

　　2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况：

　　（1）会议时间：现场会议召开日期和时间：2021年1月14日（星期四）下午14：30；网络投票日期和时间：2021年1月14日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年1月14日（现场股东大会召开当日）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2021年1月14日（现场股东大会召开当日）9：15，结束时间为2021年1月14日（现场股东大会结束当日）15：00。

　　（2）会议地点：深圳市南山区后海大道与海德一道交汇处中洲控股金融中心B栋36楼多功能会议室

　　（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

　　（4）会议召集人：公司董事会

　　（5）现场会议主持人：副董事长萧行杰先生

　　（6）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　2、会议出席情况：

　　出席本次会议的股东共8人，代表有效表决权的股份总计48,112,710股，占公司有表决权股份总数的11.4078%，其中：

　　（1）现场出席本次会议的股东共1人，代表有表决权的股份数47,778,010股，占公司股份总数的11.3284%；

　　（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共7人，代表有表决权的股份数334,700股，占上市公司总股份的0.0794%。

　　公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。

　　广东国晖律师事务所派律师王兵、黄竹桢到会进行现场见证，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场记名投票方式结合网络投票方式表决，审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》。

　　现场表决情况：同意47,778,010股；反对0股；弃权0股；

　　网络表决情况：同意334,700股；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：同意48,112,710股，占出席会议所有股东有效表决票的 100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意334,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（二）审议通过了《关于调整董事及高级管理人员薪酬的议案》。

　　现场表决情况：同意47,778,010股；反对0股；弃权0股；

　　网络表决情况：同意274,400股；反对60,300股；弃权0股。

　　表决结果：同意48,052,410股，占出席会议所有股东有效表决票的99.8747%；反对60,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1253%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意274,400股，占出席会议中小股东所持股份的81.9839%；反对60,300股，占出席会议中小股东所持股份的18.0161%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（三）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　现场表决情况：同意47,778,010股；反对0股；弃权0股；

　　网络表决情况：同意334,700股；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：同意48,112,710股，占出席会议所有股东有效表决票的 100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意334,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（四）审议通过了《关于注册地址变更及修订<公司章程>的议案》。

　　现场表决情况：同意47,778,010股；反对0股；弃权0股；

　　网络表决情况：同意334,700股；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：同意48,112,710股，占出席会议所有股东有效表决票的 100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本议案获得出席会议的股东及股东代表所持表决权的2/3以上通过。

　　其中，中小股东总表决情况：同意334,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　广东国晖律师事务所王兵律师、黄竹桢律师出席了本次会议，并出具了《广东国晖律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司2021年第一次临时股东大会见证之法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、《深圳市索菱实业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》。

　　2、《广东国晖律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司2021年第一次临时股东大会见证之法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市索菱实业股份有限公司董事会

　　2021年1月15日