中金黄金股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告

　　证券代码：600489              证券简称：中金黄金            公告编号：2021-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次限售股上市流通数量为204,708,290股

　　● 本次限售股上市流通日期为2021年2月6日（因2021年2月6日为休息日，实际解除限售日期顺延至其后的第一个交易日，即2021年2月8日）

　　一、本次限售股上市类型

　　中金黄金股份有限公司（以下简称公司或中金黄金）本次限售股上市为非公开发行限售股。

　　（一） 非公开发行核准时间

　　本次发行为中金黄金发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的一部分。2020年1月7日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准中金黄金股份有限公司向中国黄金集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2997号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过20亿元。

　　(二) 股份登记时间及锁定期安排

　　2020年8月6日，公司非公开发行股票募集配套资金所涉及的新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称中登公司）办理完毕股份登记手续，新增204,708,290股，股份性质为有限售条件流通股。发行对象认购数量及限售期如下表：

　　上述204,708,290股限售股将于2021年2月6日（因2021年2月6日为休息日，实际解除限售日期顺延至其后的第一个交易日，即2021年2月8日）上市流通。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　本次限售股形成后，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量的变化，不存在相应限售股的同比例变化的情况。

　　三、本次限售股上市流通的有关承诺

　　本次非公开发行股票募集配套资金所涉及的7名认购对象所认购的股票于本次非公开发行结束之日起6个月内不进行转让。

　　截至本公告日，不存在影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、控股股东及其关联方资金占用情况

　　公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

　　五、中介机构核查意见

　　经核查，独立财务顾问中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）就公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

　　1.本次限售股上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

　　2.本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；

　　3.上市公司对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；

　　4.中信证券对本次中金黄金非公开发行限售股解禁事项无异议。

　　六、本次限售股上市流通情况

　　本次限售股上市流通数量为204,708,290股；

　　本次限售股上市流通日期为2021年2月6日（因2021年2月6日为休息日，实际解除限售日期顺延至其后的第一个交易日，即2021年2月8日）；

　　本次限售股上市流通明细清单：

　　七、股本变动结构表

　　八、上网公告附件

　　《中信证券股份有限公司关于中金黄金股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》。

　　特此公告。

　　中金股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月2日

　　证券代码：600489              证券简称：中金黄金            公告编号：2021-002

　　中金黄金股份有限公司

　　第六届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　董事魏山峰先生因个人原因未能出席会议，授权委托董事刘冰先生代其行使职权。

　　一、董事会会议召开情况

　　中金黄金股份有限公司（以下简称中金黄金或公司）第六届董事会第三十二次会议通知于2021年1月26日以传真和送达方式发出，会议于2021年2月1日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事8人，实际参会7人。董事魏山峰先生因个人原因未能出席会议，授权委托董事刘冰先生代其行使职权。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经会议有效审议表决形成决议如下：通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　根据工作需要，聘任苏志远先生为公司常务副总经理。因工作变动，李跃清先生不再担任公司常务副总经理职务，梁中扬先生不再担任公司副总经理职务。

　　公司董事会对李跃清先生、梁中扬先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

　　三、上网公告附件

　　公司独立董事就公司聘任高级管理人员的独立意见。

　　特此公告。

　　附件：苏志远先生简历。

　　中金黄金股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月2日

　　附件：

　　个人简历

　　苏志远，男，汉族，1973年6月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任中国黄金集团有限公司企业管理部经理、企业管理部（信息化管理部）总经理；现任中金黄金股份有限公司常务副总经理。