蓝帆医疗股份有限公司 关于不提前赎回“蓝帆转债”的提示性公告

　　证券代码：002382            证券简称：蓝帆医疗           公告编号：2021-007

　　债券代码：128108            债券简称：蓝帆转债

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2021年2月4日以电子邮件的方式发出通知，2021年2月5日在公司第二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人；刘文静女士、李振平先生、孙传志先生以现场的方式出席会议，钟舒乔先生、刘胜军先生、董书魁先生和宫本高先生以通讯的方式出席会议。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议并通过了《关于不提前赎回“蓝帆转债”的议案》。

　　公司公开发行的可转换公司债券（债券简称：蓝帆转债；债券代码：128108）自2020年12月3日开始转股，公司股票自2020年12月25日至2021年2月5日连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（即23.13元/股），已经触发了《蓝帆医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。考虑到“蓝帆转债”转股时间相对较短；同时结合当前的市场情况，同意本次不行使“蓝帆转债”的提前赎回权利，不提前赎回“蓝帆转债”。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　《关于不提前赎回“蓝帆转债”的提示性公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司第五届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　董事会

　　二二一年二月六日

　　证券代码：002382            证券简称：蓝帆医疗           公告编号：2021-008

　　债券代码：128108            债券简称：蓝帆转债

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　第五届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会第十次会议于2021年2月4日以电话的方式发出通知，于2021年2月5日在公司第二会议室以现场的方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，监事会主席祝建弘先生主持了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议并通过了《关于不提前赎回“蓝帆转债”的议案》。

　　公司公开发行的可转换公司债券（债券简称：蓝帆转债；债券代码：128108）自2020年12月3日开始转股，公司股票自2020年12月25日至2021年2月5日连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（即23.13元/股），已经触发了《蓝帆医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。考虑到“蓝帆转债”转股时间相对较短；同时结合当前的市场情况，同意本次不行使“蓝帆转债”的提前赎回权利，不提前赎回“蓝帆转债”。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于不提前赎回“蓝帆转债”的提示性公告》。

　　三、备查文件

　　公司第五届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　监事会

　　二二一年二月六日

　　证券代码：002382            证券简称：蓝帆医疗           公告编号：2021-009

　　债券代码：128108            债券简称：蓝帆转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、可转债发行上市基本情况

　　1、可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕710号”文核准，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月28日公开发行了3,144.04万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额314,404万元。

　　2、可转债上市情况

　　经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2020〕523号”文同意，公司314,404万元可转债于2020年6月19日起在深交所挂牌交易，债券简称“蓝帆转债”，债券代码“128108”。

　　3、可转债转股期限

　　根据《蓝帆医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年6月3日）满六个月后的第一个交易日（2020年12月3日）起至可转债到期日（2026年5月27日）止。

　　二、公司可转债有条件赎回条款

　　根据公司《募集说明书》中对有条件赎回条款的相关约定如下：

　　“在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

　　1、在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

　　2、当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。”

　　公司股票（证券简称：蓝帆医疗；证券代码：002382）自2020年12月25日至2021年2月5日连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（即23.13元/股），已经触发了《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

　　三、公司可转债本次不提前赎回的原因和审议程序

　　公司于2021年2月5日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于不提前赎回“蓝帆转债”的议案》，考虑到“蓝帆转债”转股时间相对较短；同时结合当前的市场情况，董事会决定本次不行使“蓝帆转债”的提前赎回权利，不提前赎回“蓝帆转债”。

　　敬请广大投资者注意“蓝帆转债”的二级市场交易风险，审慎投资。

　　特此公告。

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　董事会

　　二二一年二月六日