北矿科技股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600980           证券简称：北矿科技        公告编号：2021-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年2月8日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区23号楼802会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长夏晓鸥先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符

　　合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，独立董事景旭先生、董事于月光先生因公务原因未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于确定公司第七届董事会独立董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　2、关于选举第七届董事会非独立董事的议案

　　3、关于选举第七届董事会独立董事的议案

　　4、关于选举第七届监事会监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 本次股东大会审议的所有议案全部表决通过，其中议案2、3、4为累计投票议案，分别选举董事、独立董事和非职工代表监事；

　　2、 本次审议的议案1、2、3、4均已对中小投资者单独计票；

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金台律师事务所

　　律师：姚振文、高扬

　　2、 律师见证结论意见：

　　北矿科技2021年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格，会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，符合《公司章程》等有关规定，合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　北矿科技股份有限公司

　　2021年2月9日

　　证券代码：600980              证券简称： 北矿科技             公告编号：2021-007

　　北矿科技股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2021年2月3日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2021年2月8日以现场方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由公司董事长韩龙先生主持，公司监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　选举韩龙先生为公司董事长，任期与公司第七届董事会一致。

　　韩龙先生的简历见附件。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》

　　会议选举产生了公司董事会各专门委员会委员，任期与第七届董事会一致。各专门委员会人员组成如下：

　　战略委员会组成人员：

　　主任：韩  龙

　　成员：马  萍，黄松涛，盛忠义，卢世杰

　　薪酬与考核委员会组成人员：

　　主任：马  萍

　　成员：龙  毅，盛忠义

　　审计委员会组成人员：

　　主任：马  忠

　　成员：马  萍，黄松涛

　　提名委员会组成人员：

　　主任：龙  毅

　　成员：韩  龙，马  忠

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　聘任卢世杰先生为公司总经理，任期与公司第七届董事会一致。

　　卢世杰先生的简历见附件。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　聘任冉红想先生、李炳山先生为公司副总经理，任期与公司第七届董事会一致。

　　冉红想先生、李炳山先生的简历见附件。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　聘任李洪发先生为公司财务总监，任期与公司第七届董事会一致。

　　李洪发先生的简历见附件。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　聘任冉红想先生为公司董事会秘书，任期与公司第七届董事会一致。

　　冉红想先生的简历见附件。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　聘任连晓圆女士为公司证券事务代表，任期与公司第七届董事会一致。

　　连晓圆女士的简历见附件。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　北矿科技股份有限公司董事会

　　2021年2月9日

　　附件：

　　董事长简历：

　　韩龙先生，1964年出生，工学硕士，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，中国国籍，无永久境外居留权。长期从事矿冶领域的科研开发和工程实践，主持多项国家科技项目，担任国际矿物加工大会理事会委员。曾任北京矿冶研究总院自动化研究所所长、信息技术与自动化研究所所长，北京矿冶研究总院外事处处长、国际部主任、院务部主任，北京矿冶研究总院副院长，北京矿冶科技集团有限公司总经理、党委副书记。现任矿冶科技集团有限公司党委书记、董事长、总经理。

　　高级管理人员简历：

　　卢世杰先生，1972年出生，工学硕士，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，国家有突出贡献中青年专家，中国国籍，无永久境外居留权。曾任北京矿冶研究总院机械研究设计所副所长，北矿机电科技有限责任公司副总经理，北矿科技股份有限公司党委副书记、纪委书记。现任北矿科技股份有限公司副总经理，北矿机电科技有限责任公司董事长、党总支书记，北京矿冶研究总院固安机械有限公司董事长，北矿机电（沧州）有限公司执行董事。

　　冉红想先生，1977年出生，工学硕士，正高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。先后在北京矿冶研究总院机械研究设计所和北矿机电科技有限责任公司从事研发与管理工作，曾任北京矿冶研究总院机械研究设计所副所长、北矿机电科技有限责任公司副总经理。现任北矿科技股份有限公司董事会秘书，北矿机电科技有限责任公司总经理。

　　李炳山先生，1965年出生，工商管理硕士，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，中国国籍，无永久境外居留权。曾任北京钨钼材料厂厂长，北京矿冶研究总院材料科技发展中心主任，北矿新材科技有限公司第一届董事会董事、总经理，北矿磁材科技股份有限公司总经理。现任北矿科技股份有限公司第六届董事会董事、副总经理，北矿磁材科技有限公司董事长、总经理、党总支书记，北矿磁材（阜阳）有限公司董事长。

　　李洪发先生，1978年出生，管理学学士，高级会计师，中国国籍，无永久境外居留权。先后在北京矿冶研究总院财务部、法律审计部从事财务核算以及内部审计工作，曾任北矿机电科技有限责任公司财务部主任。现任北矿科技股份有限公司财务总监，北矿科技股份有限公司总法律顾问，北矿机电科技有限责任公司财务总监。

　　证券事务代表简历：

　　连晓圆女士，1988年出生，工学硕士，高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。2013年7月进入北矿机电科技有限责任公司工作，2017年4月起担任北矿科技股份有限公司证券事务专员，2019年3月起担任北矿科技股份有限公司证券事务代表，现任北矿科技股份有限公司证券部副经理、证券事务代表。

　　证券代码：600980      证券简称： 北矿科技     公告编号：2021-008

　　北矿科技股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第一次会议通知于2021年2月3日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2021年2月8日以现场方式召开，会议应出席的监事5人，实际出席的监事5人。本次会议由公司监事会主席周洲先生主持，公司高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

　　选举周洲先生为公司监事会主席，任期与公司第七届监事会一致。

　　周洲先生的简历见附件。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　北矿科技股份有限公司监事会

　　2021年2月9日

　　附件：

　　监事会主席简历：

　　周洲先生，1968年生，工学学士，正高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。曾任北京矿冶研究总院人事处副处长、人事处处长、人力资源部（研究生部）主任，北矿科技股份有限公司第四届、第五届监事会监事，北京矿冶科技集团有限公司副总经理，内蒙古自治区兴安盟盟委委员、副盟长（挂职）。现任矿冶科技集团有限公司副总经理、总法律顾问，北矿科技股份有限公司第六届监事会主席。