上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于全资子公司投资建设四川生产基地 项目进展的公告

　　证券代码：603659          证券简称：璞泰来    公告编号：2021-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资金额：基于公司长期发展战略规划，公司将在四川省成都市邛崃市建设新能源电池材料全产业链项目，拟通过全资子公司四川紫宸科技有限公司投资建设一期10万吨、二期10万吨共计20万吨负极材料和石墨化一体化项目，项目计划总投资不超过80亿元；通过全资子公司四川卓勤新材料科技有限公司投资建设一期4亿㎡、二期8亿㎡、三期8亿㎡共计20亿平方米基膜和涂覆一体化项目，项目计划总投资不超过60亿元；通过四川极盾新材料科技有限公司建设一期4000吨、二期6000吨共计1万吨陶瓷粉体项目，项目计划总投资不超过0.8亿元。上述项目投资金额总计不超过140.8亿元。

　　● 风险提示：本次生产基地项目建设将在未来根据市场情况逐步分期实施，由于生产基地项目建设投资影响因素较多、项目建设周期较长，项目的实施及实施进度存在一定不确定性，项目建设存在建设成本高于预期成本的风险。公司将以非公开发行募集资金和自筹资金投入建设，详见公司于2021年1月4日披露的《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告》，鉴于本次计划投资总金额较大，公司存在一定的资金筹集压力。与此同时，若下游需求未及预期，或市场情况发生重大变化，本项目可能存在经济效益未及预期的风险。

　　公司提请广大投资者理性投资，注意投资风险，公司董事会将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

　　一、 对外投资概述

　　上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2021年3月3日审议通过了《关于全资子公司投资建设四川生产基地项目的议案》，具体情况详见公司于2021年3月4日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于全资子公司投资建设四川生产基地项目的公告》（公告编号：2021-022）。

　　二、 对外投资进展

　　公司已于近日与四川省成都市邛崃市人民政府签订《战略合作协议》（以下简称：“协议”）。协议主要条款如下：

　　甲方：邛崃市人民政府

　　乙方：上海璞泰来新能源科技股份有限公司

　　（一）合作原则

　　经甲乙双方友好协商，就乙方在邛崃市投资建设新能源电池材料全产业链项目，达成如下协议。

　　（二）合作内容

　　1、项目名称：新能源电池材料全产业链项目（以下简称“项目”）。

　　2、项目拟投资规模：项目总投资约为140.8亿元（人民币），其中20万吨负极材料和石墨化一体化项目计划总投资不超过80亿元；20亿平方米基膜和涂覆一体化项目计划总投资不超过60亿元；1万吨陶瓷粉体项目计划总投资不超过0.8亿元。

　　3、项目拟建设内容：20万吨负极材料和石墨化一体化项目分两期实施，预计于2023年完成10万吨的一期建设，2025年完成10万吨的二期建设；20亿平方米基膜和涂覆一体化项目分三期实施，2023年完成4亿平方米的一期建设，2024年完成8亿平方米的二期建设，2025年完成8亿平方米的三期建设；1万吨陶瓷粉体项目分两期实施，2022年完成4000吨一期建设，2025年完成6000吨二期建设。

　　4、项目预计建设周期：乙方项目在签订协议书并取得项目建设许可相关手续后动工建设，预计总建设周期不超过5年。

　　5、预计的经济效益：乙方预计建成满产后实现年产值约110亿元，年税收约10亿元，具体以乙方实际建设的规模为准。

　　6、项目公司：乙方在邛崃市注册成立具有独立法人资格的、由乙方独资或控股（资金来源为四川省外或境外资金）的法人实体具体实施项目。

　　7、地块位置：项目用地选址位于邛崃市天府新区新能源新材料产业功能区内，性质为工业用地，一期项目用地面积预计约1900亩，二期项目用地面积预计为1700亩。

　　（三）其他事项

　　1、在法律法规、规章制度允许的范围内，甲方在工商注册、立项备案、项目核准、报规报建、产业扶持等方面给予项目支持，以保障乙方拟投资建设的项目顺利推进。

　　2、甲方依法为乙方拟投资建设项目提供道路、水、电、气、有线电视管网、通讯、雨水管网、污水管网等公共基础设施并配套至项目红线边界处。乙方项目所涉及的专管、专网、专线等，由乙方负责建设并承担相关费用。

　　3、在法律规定的框架下，甲方在自身职权范围内协助乙方争取国家、四川省、成都市相关扶持政策，并协助办理相关手续。

　　4、甲方应为乙方拟投资项目创造良好的建设和生产经营环境，依法保护乙方的合法生产和经营。

　　5、为保障拟投资项目顺利推进，甲乙双方设立专门的协调小组负责具体项目的洽谈，全力推进项目落地。

　　6、甲方相关部门为乙方在项目工商注册、立项备案、报规报建、纳税申报等方面提供一站式服务。

　　7、乙方在签署具体项目协议前应向甲方详细介绍项目情况，并应向甲方提供相关背景资料。乙方承诺向甲方提供的可研报告及项目情况信息、背景等资料均真实、全面、合法有效。

　　8、乙方在同等条件下应优先招收使用项目当地劳动力，鼓励引进高层次人才。

　　9、乙方承诺项目符合国家、省、市产业政策有关规定，不属于产业目录中落后、禁止和淘汰项目。

　　10、乙方承诺项目符合环境保护和安全生产法律、法规和国家、省、市节能减排相关要求。

　　11、本协议所述之不可抗力系指签署本战略合作协议后不可预见、对其发生不可避免、对其后果无法克服的客观情况。因不可抗力造成具体项目无法或暂缓实施的，双方应友好协商解决。

　　12、本协议为双方就进一步合作达成的意向性文本，除本协议约定的保密义务外，其他约定对双方均不具有强制约束力，双方应积极推动本协议拟投资建设项目的落实。

　　13、双方承诺遵照诚实守信原则，对合作过程中互相知晓或者获得的内部资料、商业秘密等信息负有保密义务，不得披露给任何第三方。但未履行本协议、相关后续协议或法律、行政法规所确定的义务而必须使用的除外。

　　14、本协议未尽事宜，由双方友好协商解决。

　　三、 项目存在的风险提示

　　本次生产基地项目建设将在未来根据市场情况逐步分期实施，由于生产基地项目建设投资影响因素较多、项目建设周期较长，项目的实施及实施进度存在一定不确定性，项目建设存在建设成本高于预期成本的风险。公司将以非公开发行募集资金和自筹资金投入建设，详见公司于2021年1月4日披露的《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告》，鉴于本次计划投资总金额较大，公司存在一定的资金筹集压力。与此同时，若下游需求未及预期，或市场情况发生重大变化，本项目可能存在经济效益未及预期的风险。

　　公司提请广大投资者理性投资，注意投资风险，公司董事会将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　上海璞泰来新能源科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年3月9日