四川西部资源控股股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：600139      股票简称：西部资源      公告编号：临2021-021号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　

　　四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2021年3月8日以现场结合通讯方式召开。公司董事会办公室在2021年第一次临时股东大会结束后，经得全体董事一致同意，发出会议通知，应到董事5人，实到5人。本次会议由全体董事共同推举董事刘新盘先生主持会议，会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：

　　一、审议并通过《关于推选第九届董事会董事长的议案》

　　决定推选刘新盘先生为第九届董事会董事长（公司法定代表人，简历附后），任期至本届董事会届满。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议并通过《关于调整董事会专业委员会委员的议案》

　　同意对公司董事会各专业委员会成员进行调整，组成如下：

　　1、战略委员会：刘新盘(主任委员)、张鲲、舒帅斌；

　　2、审计委员会：吴艳琴(主任委员)、张鲲、舒帅斌；

　　3、提名委员会：张鲲（主任委员）、刘新盘、舒帅斌；

　　4、薪酬与考核委员会：吴艳琴（主任委员)、刘新盘、王娜。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、、审议并通过《关于聘任高管人员的议案》

　　1、同意聘任熊健先生为公司总经理，任期至本届董事会届满；

　　2、同意聘任曹瀚先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满；

　　3、同意聘任程诗昆先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满；

　　4、同意聘任王力平先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。

　　以上人员简历详见附件。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告

　　四川西部资源控股股份有限公司

　　董　事　会

　　2021年3月9日

　　附件：

　　董事长简历：

　　刘新盘，男，49岁，大学本科学历，高级工程师。历任铁道部第十一工程局第三工程处企业项目管理中心项目总工程师、乌鲁木齐外环部项目经理部总工程师、赣龙铁路工程指挥部项目经理，中铁十一局第三工程有限公司副总经理、高级工程师，中铁资源集团有限公司副总工程师，伊春鹿呜矿业有限公司总经理、董事长兼党委书记，浙江国城控股有限公司副总裁，国城矿业股份有限公司副总经理，公司董事。

　　高管人员简历：

　　总经理：

　　熊健，男，44岁，中央广播电视大学金融学专业，中级经济师职称。曾就职于中国工商银行攀枝花分行、攀枝花市商业银行。现任四川西部资源控股股份有限公司职工监事、总经理助理。

　　副总经理：

　　曹瀚，男，40岁，英国诺丁汉大学电气工程和清华大学经管学院工商管理双硕士学历，CFAI。历任同方威视技术股份有限公司欧美销售服务中心售后服务客户经理、项目经理、欧洲及北非大区经理、欧美销售服务中心副总监，安邦保险创新金融事业部副总经理，浙江国城控股集团有限公司董事长助理，国城矿业股份有限公司董事长助理。

　　程诗昆，男，51岁，石家庄铁道大学建筑材料专业，大学本科学历，高级工程师。历任铁道部第十一工程局第四工程处试验员、试验工程师、试验室副主任，中铁十一局四公司二队队长、京承二期项目经理、武汉德胜山市政工程项目经理、武汉动车段项目经理、副总工程师，中铁资源青海公司副总经理兼中铁资源海西公司总经理、中铁资源青海公司总经理兼中铁资源海西公司董事长，中铁资源热贡公司董事长，中铁资源集团生产技术部一级经理，浙江国城集团综合办公室主任，国城矿业股份有限公司内蒙古国城资源综合利用有限公司执行董事。

　　王力平，男，35岁，大学本科学历。曾任职于河北川海文化传媒有限公司、北京乾鸿资产管理有限公司、深圳廪实投资控股有限公司，沧州市金苹果快捷酒店有限责任公司。

　　刘新盘先生、熊健先生、曹瀚先生、程诗昆先生、王力平先生均未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：600139        证券简称：西部资源     公告编号：2021-020号

　　四川西部资源控股股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年3月8日

　　(二) 股东大会召开的地点：成都市锦江区工业开发区毕升路256号中加国际16层公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议由公司董事会召集，由全体董事共同推举董事王娜女士主持。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事5人，出席5人，董事石学松因工作原因授权委托董事王娜参加会议，独立董事李晓黎因工作原因授权委托独立董事张鲲参加会议；

　　2、公司在任监事3人，出席2人，监事李禄安因工作原因授权委托职工监事熊健参加会议，监事蓝健因工作原因未出席本次会议；

　　3、董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举董事的议案

　　2、 关于选举独立董事的议案

　　3、 关于选举监事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案均为普通议案，并采取累积投票制进行投票选举，提名候选人均获当选。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

　　律师：徐小玉、张雪

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　四川西部资源控股股份有限公司

　　2021年3月9日

　　证券代码：600139       股票简称：西部资源     公告编号：临2021-022号

　　四川西部资源控股股份有限公司

　　第九届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　

　　四川西部资源控股股有份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议于2021年3月8日以现场结合通讯方式召开。公司在2021年第一次临时股东大会结束后，经得全体监事一致同意，发出会议通知，应到监事3人，实到3人。本次会议由全体监事共同推举监事林瑞峰先生主持，会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：

　　一、审议并通过《关于推选第九届监事会主席的议案》

　　同意选举林瑞峰先生为公司第九届监事会主席，任期至本届监事会届满。

　　林瑞峰先生简历详见附件。

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　四川西部资源控股股份有限公司

　　监 事 会

　　2021年3月9日

　　附件：

　　林瑞峰，男，44岁。武汉科技大学会计专业，本科学历。历任中铁十一局四处指挥部出纳、会计主管，中铁十一局集团赣龙铁路指挥部财务部长，中铁资源集团华鑫矿业有限责任公司副总经理兼财务总监，中铁资源集团建设投资有限公司副总经理。现任湖北天泓永盛股权投资基金管理有限公司执行董事，四川西部资源控股股份有限公司监事。

　　林瑞峰先生未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：600139       股票简称：西部资源    公告编号：临2021-023号

　　四川西部资源控股股份有限公司

　　关于补选职工监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　

　　四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2021年3月8日在公司会议室召开，经与会职工审议、表决，补选李政先生为公司第九届监事会职工监事（简历附后），行使监事权利，履行监事义务，任期至本届监事会届满。

　　特此公告。

　　四川西部资源控股股份有限公司

　　监 事 会

　　2021年3月9日

　　附件：职工监事简历

　　李政，男，44岁，东北财经大学财会专业，大学本科学历。历任中国中铁四局七公司会计员、项目财务部长、项目财务总会计师、公司财务部副部长，中国中铁物贸集团上海公司财务部副部长。

　　李政未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。