中公高科养护科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：603860           证券简称：中公高科          公告编号：2021-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2021年3月16日以通讯表决方式召开。本次会议因时间紧急，根据《公司章程》及《董事会议事规则》关于特殊情况需要尽快召开董事会临时会议的规定，会议通知于2021年1月16日以电子邮件及电话说明的形式通知至全体董事，并取得了全体董事一致认可。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、 审议通过《关于提名孟书涛为第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

　　经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人进行任职资格审查并征求候选人本人同意意见后，公司控股股东中路高科交通科技集团有限公司提名孟书涛先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

　　公司独立董事发表意见如下：公司董事会对非独立董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，合法有效。通过对非独立董事候选人的教育背景、工作经历等相关资料的认真审核，我们认为该候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定禁止任职的条件。基于上述情况，我们同意提名孟书涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、 审议通过《关于提议召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司于2021年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《证券日报》披露的《中公高科养护科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、上网公告附件

　　《中公高科养护科技股份有限公司独立董事关于提名非独立董事候选人的独立意见》。

　　特此公告。

　　附：公司第四届董事会非独立董事候选人孟书涛简历

　　中公高科养护科技股份有限公司董事会

　　2021年3月17日

　　孟书涛简历

　　孟书涛，男，汉族，出生于1964年7月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工学博士，二级研究员，硕士研究生导师，“新世纪百千万人才工程”国家级人选，享受国务院特殊津贴专家。历任交通运输部公路科学研究所道桥部主任助理、副主任；交通运输部公路工程检测中心副主任，国家道路及桥梁工程质量监督检验中心常务副主任，国家道路与桥梁工程检测设备计量站副站长等职务，现任交通运输部公路科学研究院党委委员，北京交科公路勘察设计研究院董事长、党委书记。

　　证券代码：603860        证券简称：中公高科        公告编号：2021-013

　　中公高科养护科技股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年4月1日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年4月1日   14点40分

　　召开地点：北京市海淀区地锦路9号院4号楼二层205会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年4月1日

　　至2021年4月1日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案业经2021年3月16日召开的公司第四届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《证券日报》披露的公告。

　　本次会议的详细资料，可参阅公司于3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中公高科养护科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）  参加股东大会会议登记时间：

　　2021年3月31日上午9：00-11：00；下午13：00-17：00。

　　（二） 登记地点：

　　北京市海淀区地锦路9号院4号楼2层205会议室。

　　（三） 登记方式：

　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过通讯方式（传真或邮件）办理登记：

　　1、自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

　　2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件、股票账户卡原件；

　　3、法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

　　4、法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

　　注：所有原件均需一份复印件；如通过通讯方式（传真或邮件）办理登记，请将上述文件复印件或电子版递交至公司后，电话确认，方视为登记成功。

　　（四） 参会时间：拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

　　六、 其他事项

　　1、拟出席本次股东大会现场会议的股东请自行安排交通、食宿等费用。

　　为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，携带有效身份证件、授权委托书等原件于会议开始前半个小时内抵达会场，并服从工作人员安排，配合做好参会登记、接受体温检测等相关防疫工作。体温正常者可进入会场，并须全程佩戴口罩以及保持必要的座次距离。

　　2、联系地址：北京市海淀区地锦路9号院4号楼证券投资部。

　　3、联系方式：电话：010-82364131； 邮箱：lilan@roadmaint.com

　　特此公告。

　　中公高科养护科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月17日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中公高科养护科技股份有限公司：

　　兹委托              先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月1日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。