东方时代网络传媒股份有限公司 关于召开2021年第二次临时股东大会的 通知

　　股票代码：002175         股票简称：ST东网        公告编号：2021-021

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

　　（二）召集人：东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。2021年3月29日，公司召开第六届董事会第三十四次会议，决定于2021年4月14日召开2021年第二次临时股东大会。

　　（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　（四）召开时间

　　现场会议开始时间：2021年4月14日（星期三）14:00。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票时间为2021年4月14日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2021年4月14日9:15至2021年4月14日15:00期间的任意时间。

　　（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2021年4月8日（星期四）

　　（七）出席对象：

　　1.截止 2021年4月8日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.本公司董事、监事、高级管理人员。

　　3. 本公司聘请的见证律师。

　　（八）会议地点：江苏省如皋市万寿南路999号。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于签署<代建管理服务及销售管理咨询服务合同书>以及<委托运营管理服务框架协议>暨关联交易的议案》。

　　议案1已经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。为尊重中小投资者利益，上述议案对中小投资者的表决单独计票，并将结果在公司2021年第二次临时股东大会决议公告中单独列示。

　　审议该议案时，关联方南通东柏文化发展合伙企业（有限合伙）将回避表决。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表如下：

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　四、会议登记方法

　　（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记（标准格式见附件1）。 法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出现会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件2）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、授权委托书（见附件2）。

　　（二）登记时间：2021年4月12日上午8:30-11:30，下午13:30-17:30。

　　（三）登记地址：江苏省如皋市万寿南路999号。

　　（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求；受托人须本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件2）办理登记手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

　　六、其他事项

　　（一）会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　　（二）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行进行。

　　（三）会议联系人：王宋琪

　　联系电话：0513-69880410

　　联系传真：0513-69880410

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第三十四次会议决议。

　　特此通知。

　　东方时代网络传媒股份有限公司

　　董事会

　　二二一年三月二十九日

　　附件：

　　1、异地股东发函或传真方式登记的标准格式(回执)

　　2、授权委托书

　　3、参加网络投票的具体操作流程

　　附件 1：

　　回 执

　　截至2021年   月    日，本单位（本人）持有东方时代网络传媒股份有限公司股票        股，拟参加公司2021年第二次临时股东大会。

　　股东账户：

　　股东单位名称或姓名(签字盖章)：

　　出席人姓名：

　　身份证号码：

　　联系电话：

　　年  月  日

　　附件 2：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托         代表本单位（本人）出席东方时代网络传媒股份有限公司2021年第二次临时股东大会并依照以下指示对下列议案投票（如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，被委托人可按自己决定表决）。

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　委托人签名（盖章）：          身份证号码（营业执照号）：

　　持股数量：        股        股东帐号：

　　委托人持股性质：

　　受托人签名：                 身份证号码：

　　委托书有效期限：             受托日期：    年   月    日

　　附件 3：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362175。投票简称：东方投票。

　　2.本公司无优先股，故不设置优先股投票。

　　3.填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年4月14日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00，股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021年4月14日上午9:15至 2021年4月14日下午15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002175          证券简称：ST东网            公告编号：2021-019

　　东方时代网络传媒股份有限公司关于

　　签署《代建管理服务及销售管理咨询服务

　　合同书》以及《委托运营管理服务框架协议》暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概况

　　1、东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）与如皋市经纶实业有限公司（以下简称“经纶实业”）拟签署《代建管理服务及销售管理咨询服务合同书》以及《委托运营管理服务框架协议》。公司作为受托方，为经纶实业所拥有地块项目提供代建管理服务、营销管理咨询服务以及运营管理服务。《代建管理服务及销售管理咨询服务合同书》涉及的关联交易金额合计约为10,500万元人民币，《委托运营管理服务框架协议》涉及的关联交易金额预计三年服务费合计约为1,320万元人民币。

　　2、公司董事宋小忠先生持有公司第二大股东南通东柏文化发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“东柏文化”）67.50%的份额，宋小忠先生间接持有经纶实业70%的股权，是经纶实业的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联交易的规定，本次交易构成关联交易。

　　3、公司已于2021年3月29日召开第六届董事会第三十四次会议审议通过公司与经纶实业签署《代建管理服务及销售管理咨询服务合同书》以及《委托运营管理服务框架协议》的事项（关联董事宋小忠先生已回避表决）。

　　独立董事已对本次关联交易进行事前认可并发表同意的独立意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，东柏文化将回避表决。股东大会将授权管理层具体负责与本次相关协议的签署、执行等事宜。

　　4、本次关联交易所不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　1、基本情况

　　公司名称：如皋市经纶实业有限公司

　　注册地址：如皋市如城镇万寿南路999号（软件研发大楼1号楼202室）

　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：郭小兵

　　注册资本：3000万元人民币

　　统一社会信用代码：91320682595569078E

　　主营业务：房地产开发经营。建材销售；机械设备租赁；办公会务服务与管理；服装加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东和实际控制人：南通六建置业有限公司持有经纶实业100%股权，宋小忠先生持有南通六建置业有限公司70%股权，宋小忠先生为经纶实业的实际控制人。

　　经纶实业不是失信被执行人。

　　2、经营及发展状况

　　经纶实业成立于2012年5月2日，由中航万城建设发展有限公司100%持股。2014年9月，中航万城建设发展有限公司将经纶实业100%股权转让给南通六建置业有限公司。经纶实业最近三年主要从事房地产开发经营相关的业务。

　　经纶实业截至2020年12月31日总资产为36,488.99万元，总负债为33,998.01万元，净资产为2,490.97万元。经纶实业2020年实现营业收入为0万元，净利润为-20.68万元。（以上数据未经审计）

　　3、关联关系说明

　　公司董事宋小忠先生持有公司第二大股东东柏文化67.50%的份额，间接持有经纶实业70%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联交易的规定，本次交易构成关联交易。

　　三、关联交易标的基本情况

　　根据双方拟签署的《代建管理服务及销售管理咨询服务合同书》的相关条款，经纶实业以项目可售物业销售金额的3%作为代建管理服务费，预估金额为9,000万元人民币，以项目可售物业销售金额的0.5%作为营销管理咨询服务费，预估金额为1,500万元人民币，合计10,500万元。根据《委托运营管理服务框架协议》的相关条款，公司收取每年运营收入的80%作为运营管理服务费用，初步预计三年服务费约为1,320万元人民币。

　　本次关联交易项目的服务费用结合行业惯例和项目实际，由双方平等协商确定，遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则。

　　四、关联交易协议的主要内容

　　（一）代建管理服务及销售管理咨询服务合同书

　　1、交易双方

　　甲方（委托方）：如皋市经纶实业有限公司

　　乙方（受托方）：东方时代网络传媒股份有限公司

　　2、项目概况

　　项目名称：如皋RJY2011-16#地块、RJY2012-5#地块龙游湖健康城（暂定名）；

　　项目地点：如皋市万寿南路西侧中央大道北侧观风路东侧；

　　地块面积：宗地面积122636平方米，其中建设用地面积13285.3平方米，最终以国有土地使用证上登载的面积为准；

　　项目建设内容：商业、办公场地、公共配套、住宅、其他；

　　项目周期：项目总体开发建设周期暂定为30个月（以首批施工许可证领取之日起开始计算至物业最后分期完成竣工验收备案，具备交付条件为止），预计于2021年5月开工，2023年11月前完成合同约定的建设内容的建设并完成竣工验收备案,具备物业交付条件。

　　3、交易内容

　　甲方委托乙方进行专业服务的范围：前期管理工作、规划设计管理、成本管理、工程管理、营销管理咨询服务。

　　4、合同价款

　　（1）代建管理服务费

　　本合同项下的委托事项，甲方应向乙方支付代建管理服务费，按照本项目可售物业销售金额的3%收取代建管理服务费，代建管理服务费暂估金额为9000万元。

　　本项目产生销售收入后，甲方应当根据实际签约销售金额（以甲乙双方共同确认的为准）按季度支付代建管理服务费，支付时间为次季度5日前。

　　（2）营销管理咨询服务费

　　本合同营销管理咨询服务费（不含临时销售中心和样板房的建设、装修费用）包括广告费、销售代理费和各种营销推广费用等，由乙方按照本项目的可售物业销售金额的0.5%包干使用，暂估金额为1500万元；实际发生的营销管理咨询服务费超出本项目的可售物业销售金额的部分由乙方承担。（可根据项目情况调整）

　　本项目产生销售收入后，甲方应当根据实际销售回款金额（以甲乙双方共同确认的为准）按季度支付营销管理咨询服务费，支付时间为次季度5日前。

　　（二）委托运营管理服务框架协议

　　1、交易双方

　　甲方（委托方）：如皋市经纶实业有限公司

　　乙方（受托方）：东方时代网络传媒股份有限公司

　　2、交易概况

　　项目名称：如皋RJY2011-16#地块、RJY2012-5#地块龙游湖健康城（暂定名）；

　　3、合同内容

　　（1）委托运营管理的内容包括：招商、商业运营、租赁、物业管理等。

　　（2）乙方负责组建能满足标的项目正常运营要求的运营管理团队（包括但不限于管理人员、营运人员、财务人员、行政人员、后勤服务人员等）。

　　（3）委托运营管理服务期限暂定为36个月，自乙方交付标的项目起算。

　　（4）在标的项目交付后，甲方按季度向乙方支付运营管理服务费，支付时间为次季度5日前。

　　（5）运营的基本要求及运营费用计取标准如下：

　　运营收入达到如下标准（暂按31万平米计算）：

　　第1-3年运营总收入不少于1650万元，其中：第一年运营收入不少于500万元，第二年不少于550万元，第三年不少于600万元。

　　运营管理服务费标准（暂按地上23.5万平米，地下7.5万平米计算）：

　　甲方按照每年运营收入的80%作为乙方运营管理服务费用。

　　（6）保底措施：甲方对乙方每年进行运营收入考核，若当年运营收入未达到当年要求的，则不足部分由乙方补足。

　　（7）项目暂估面积合计31万平米，若实际面积比31万平米增加或减少时，则相应的运营收入标准、运营管理费标准按比例调整。

　　若从项目交付后，第二年未能达到运营收入标准的，则甲方有权收回乙方的运营管理权。

　　五、本次关联交易的目的及对公司的影响

　　本次关联交易涉及的代建管理服务、营销管理咨询服务、运营管理服务属于公司已开拓的新业务，公司在此前修订经营范围、调整组织架构、成立四大事业部以及聘请业界翘楚，正式积极进入代建管理、园区运营管理行业。公司本次签署的关联交易协议，将有利于提高公司的盈利能力，也有利于公司的转型升级。本次关联交易对公司2021年度的业绩影响以公司披露的公告为准。

　　六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　公司与关联方经纶实业于2021年1月26日签署《借款协议》，公司向经纶实业借款人民币300万元用于日常经营，借款期限6个月，借款年利率为12%。本次关联交易已经公司第六届董事会第二十五次会议、2019年年度股东大会审议通过，具体信息详见公司对外披露的相关公告。

　　2021年年初至本公告披露日，除本次经董事会同意的关联交易事项外，以及上述公司与经纶实业签署的《借款协议》外，公司与关联方经纶实业未发生其他关联交易。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　（一）独立董事事前认可意见

　　本次公司与经纶实业签订的《代建管理服务及销售管理咨询服务合同书》以及《委托运营管理服务框架协议》是为了扩大公司在代建服务、园区运营管理业务的经营优势，且交易定价比较公允，属于公平交易行为，符合上市公司利益，不存在损害中小股东利益的行为，因此，我们同意把《关于签署<代建管理服务及销售管理咨询服务合同书>以及<委托运营管理服务框架协议>暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第三十四次会议审议。

　　（二）独立董事独立意见

　　经核查，本次公司与经纶实业签订的《代建管理服务及销售管理咨询服务合同书》以及《委托运营管理服务框架协议》是为了扩大公司在代建服务、园区运营管理业务的经营优势，将有利于公司提高公司新业务的市场影响力，也将有利于提高公司盈利能力，交易定价比较公允，属于公平交易行为，符合上市公司利益，不存在损害中小股东利益的行为。公司董事会的审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　八、备查文件。

　　1、第六届董事会第三十四次会议决议；

　　2、《代建管理服务及销售管理咨询服务合同书》；

　　3、《委托运营管理服务框架协议》；

　　4、独立董事关于公司第六届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见；

　　5、独立董事事前认可意见。

　　特此公告。

　　东方时代网络传媒股份有限公司董事会

　　二二一年三月二十九日

　　股票代码：002175         股票简称：ST东网        公告编号：2021-020

　　东方时代网络传媒股份有限公司

　　第六届董事会第三十四次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议于2021年3月28日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知，2021年3月29日上午9点50分在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长张群先生主持，本公司董事共8名，实际参加会议的董事8名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　董事会审议并通过了下列决议：

　　1、会议以7票同意（关联董事宋小忠先生回避表决），0票反对，0票弃权审议通过《关于签署<代建管理服务及销售管理咨询服务合同书>以及<委托运营管理服务框架协议>暨关联交易的议案》

　　为拓展代建服务、园区运营管理服务等业务领域，公司决定与如皋市经纶实业有限公司（以下简称“经纶实业”）签署《代建管理服务及销售管理咨询服务合同书》以及《委托运营管理服务框架协议》。

　　公司董事宋小忠先生持有公司第二大股东南通东柏文化发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“东柏文化”）67.50%的份额，且间接持有经纶实业70%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联交易的规定，本次交易构成关联交易。公司严格按照相关规定召开董事会履行关联交易的程序，关联董事宋小忠先生已回避该议案表决。

　　公司独立董事已对该议案进行事前认可并发表同意的独立意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，东柏文化将回避表决。股东大会将授权管理层具体负责与本次相关协议的签署、执行等事宜。

　　具体详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

　　2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

　　公司董事会决定于2021年4月14日下午14点通过现场和网络投票相结合的方式在江苏省如皋市万寿南路999号召开2021年第二次临时股东大会。

　　具体详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

　　三、 备查文件

　　1、 第六届董事会第三十四次会议决议；

　　2、 独立董事关于第六届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见；

　　3、 独立董事事前认可意见。

　　东方时代网络传媒股份有限公司董事会

　　二二一年三月二十九日