上海市锦天城（武汉）律师事务所关于 荣丰控股集团股份有限公司二○二一年 第一次临时股东大会的法律意见书

　　致：荣丰控股集团股份有限公司

　　上海市锦天城（武汉）律师事务所（以下简称“本所”）接受荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，按照疫情防控的相关要求，委派本律师通过远程视频方式出席公司二○二一年第一次临时股东大会（下简称“本次股东大会”），就公司召开本次股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《荣丰控股集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

　　为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

　　本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。

　　鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

　　一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

　　（一）本次股东大会的召集

　　经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2021年4月9日，公司召开第十届董事会第三次会议，决议召集本次股东大会。

　　公司已于2021年4月9日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发出了《荣丰控股集团股份有限公司关于召开2021年度第一次临时股东大会的通知》，前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已超过15日。

　　（二）本次股东大会的召开

　　本次股东大会现场会议于2021年4月26日14时30分在北京市丰台区南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼顶层大会议室如期召开，由公司董事长王征先生主持。

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月26日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年4月26日9:15-15:00期间的任意时间。股东的股权登记日为2021年4月21日。

　　本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、出席本次股东大会会议人员的资格

　　（一）出席会议的股东及股东代理人

　　经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共10人，代表有表决权股份61,856,483股，所持有表决权股份数占公司股份总数的42.1245%,其中：

　　1、出席现场会议的股东及股东代理人

　　经核查出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2名，均为截至2021年4月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份59,929,583股，占公司股份总数的40.8123%。

　　经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

　　2、参加网络投票的股东

　　根据网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计8人，代表有表决权股份1,926,900股，占公司股份总数的1.3122%。

　　以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

　　3、参加会议的中小投资者股东

　　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计9人，代表有表决权股份1,930,400股，占公司有表决权股份总数的1.3146%。

　　(注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。)

　　（二）出席会议的其他人员

　　经本所律师验证，出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

　　本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　三、本次股东大会审议的议案

　　本次股东大会议通知审议的提案为：关于签署重庆市南岸区慈母山项目股权收购协议之补充协议的议案、关于股东大会授权董事会办理重庆荣丰股权转让相关事宜的议案、关于预计2021年度公司与马鞍山农商行关联交易额度的议案。

　　上述提案已于 2021 年 4月 9 日在《证券时报》及深圳证券交易所网站上进行了公告。

　　经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

　　四、本次股东大会的表决程序及表决结果

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：

　　1、《关于签署重庆市南岸区慈母山项目股权收购协议之补充协议的议案》

　　表决结果：同意61,839,283股，占出席会议所有股东所持股份的99.9722%；反对17,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0278%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本议案获得通过。

　　其中，中小投资者股东表决情况为：同意1,913,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.1090%；反对17,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.8910%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、《关于股东大会授权董事会办理重庆荣丰股权转让相关事宜的议案》

　　表决结果：同意61,839,283股，占出席会议所有股东所持股份的99.9722%；反对17,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0278%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本议案获得通过。

　　其中，中小投资者股东表决情况为：同意1,913,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.1090%；反对17,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.8910%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　3、《关于预计2021年度公司与马鞍山农商行关联交易额度的议案》

　　表决结果：同意61,839,283股，占出席会议所有股东所持股份的99.9722%；反对17,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0278%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本议案获得通过。

　　其中，中小投资者股东表决情况为：同意1,913,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.1090%；反对17,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.8910%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

　　五、结论意见

　　综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　本法律意见书一式两份，经签字盖章后具有同等法律效力。

　　上海市锦天城（武汉）律师事务所          经办律师： 答邦彪

　　负责人： 张 超                                 经办律师： 温天相

　　2021年4月26日

　　证券代码:000668           证券简称：荣丰控股         公告编号:2021-019

　　荣丰控股集团股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、重要提示

　　1. 本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、会议召开的情况

　　1. 召开时间：

　　现场会议时间： 2021年4月26日下午2:30

　　网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月26日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年4月26日上午9:15至下午3:00的任意时间。

　　2. 股权登记日：2021年4月21日

　　3. 会议召开地点：北京市丰台区南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼顶层大会议室

　　4. 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合

　　5. 会议召集人：公司董事会

　　6. 会议主持人：公司董事长王征先生

　　7. 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1.股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东10人，代表股份61,856,483股，占上市公司总股份的42.1245%。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份59,929,583股，占上市公司总股份的40.8123%。

　　通过网络投票的股东8人，代表股份1,926,900股，占上市公司总股份的1.3122%。

　　2.中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东9人，代表股份1,930,400股，占上市公司总股份的1.3146%。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份3,500股，占上市公司总股份的0.0024%。

　　通过网络投票的股东8人，代表股份1,926,900股，占上市公司总股份的1.3122%。

　　3.公司部分董事、监事及邀请的上海市锦天城（武汉）律师事务所见证律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次会议。

　　四、会议表决情况

　　议案1.00 关于签署重庆市南岸区慈母山项目股权收购协议之补充协议的议案

　　总表决情况：

　　同意61,839,283股，占出席会议所有股东所持股份的99.9722%；反对17,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0278%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,913,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.1090%；反对17,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.8910%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过

　　议案2.00 关于股东大会授权董事会办理重庆荣丰股权转让相关事宜的议案

　　总表决情况：

　　同意61,839,283股，占出席会议所有股东所持股份的99.9722%；反对17,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0278%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,913,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.1090%；反对17,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.8910%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过

　　议案3.00 关于预计2021年度公司与马鞍山农商行关联交易额度的议案

　　总表决情况：

　　同意61,839,283股，占出席会议所有股东所持股份的99.9722%；反对17,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0278%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,913,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.1090%；反对17,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.8910%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过

　　五、律师出具的法律意见

　　1. 律师事务所名称：上海市锦天城（武汉）律师事务所。

　　2. 律师姓名：答邦彪、温天相。

　　3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1. 荣丰控股集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；

　　2. 法律意见书。

　　特此公告

　　荣丰控股集团股份有限公司董事会

　　二二一年四月二十六日