湖南电广传媒股份有限公司关于公司 2020年日常关联交易实际发生情况及 2021年日常关联交易预计情况的公告

　　股票代码：000917        股票简称：电广传媒         公告编号：2021-20

　　债券代码：112638        债券简称：18 湘电 01

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2021年预计关联交易总金额为21.63亿元，其中关联采购和接受劳务18.99亿元、关联销售和提供劳务2.64亿元，概况如下：

　　（1）公司控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司（以下简称“韵洪传播”）与湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、湖南广播电视台控制的其他相关企业预计发生广告业务交易；

　　（3）公司全资子公司湖南圣爵菲斯投资有限公司（以下简称“圣爵菲斯”）预计向芒果超媒股份有限公司、湖南广播电视台及其控制的其他相关企业收取租赁和物业管理费等。

　　（2）圣爵菲斯向湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司（以下简称“湖南有线集团）收取租赁和物业管理费等。

　　2、2020年关联交易实际发生额为15.37亿元，其中关联采购和接受劳务12.55亿元、关联销售和提供劳务业务关联交易2.82亿元。

　　3、公司第六届董事会第十二次会议于2021年4月28日召开，会议审议并通过了《关于公司2020年日常关联交易实际发生情况以及2021年日常关联交易预计情况的议案》，表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。公司关联董事朱皓峰先生、王艳忠先生、赵红琼女士、申波先生、付维刚先生对本议案回避表决。

　　4、上述关联交易事项尚须提交股东大会审议。

　　（二）2021年日常关联交易预计情况

　　1、采购商品、接受劳务业务关联交易

　　单位：万元

　　2、出售商品、提供劳务业务关联交易

　　单位：万元

　　以上关联交易的定价是采取竞标或根据市场价格情况由双方协商确定。关联交易价格遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。

　　（三）2020年度日常关联交易实际发生情况

　　根据公司2019年度股东大会（2020年5月26日）审议通过的《关于公司 2019年日常关联交易实际发生情况以及 2020年日常关联交易预计情况的议案》，2020年2020年预计关联交易总金额为19.49亿元，其中关联采购和接受劳务15.81亿元、关联销售和提供劳务3.68亿元；2020年日常关联交易实际发生情况如下：

　　单位：万元

　　二、主要关联人介绍和关联关系

　　按照《深交所股票上市规则》相关规定，公司与湖南广播电视台、湖南广播影视集团及其所属各单位、构成关联关系。

　　湖南广播电视广告总公司、湖南金鹰卡通有限公司、湖南天娱广告有限公司、湖南都市传媒有限公司、湖南电视剧传媒有限公司、湖南潇湘电影传媒有限公司均为湖南广播电视台下属全资企业，湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、快乐购有限责任公司均为芒果超媒股份有限公司控股子公司，而芒果超媒的实际控制人为湖南广播电视台，与公司系受同一方重大影响的关联单位。关联方基本情况如下：

　　三、2020年关联交易主要内容

　　1.公司控股子公司韵洪传播2021年预计分别与湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、湖南广播电视广告总公司、湖南金鹰卡通有限公司、湖南潇湘蒙太奇传媒有限责任公司、湖南广播电视台广播传媒中心、湖南天娱广告有限公司、湖南都市传媒有限公司、湖南电视剧传媒有限公司发生告资源采购业务支出（采购商品）77,900万元、70,500万元、9,000万元、150万元、1,500万元、30,000万元、650万元、200万元，八项合计189,900万元；分别从湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、湖南广播电视台、湖南广播电视台广播传媒中心、上海湘芒果文化投资有限公司、湖南金鹰卡通有限公司取得广告发布收入（出售商品）20,400万元、1,200万元、500万元、100万元、1,100万元，五项合计23,300万元；

　　2.公司全资子公司湖南圣爵菲斯投资有限公司2021年预计分别向湖南金鹰卡通有限公司、芒果超媒股份有限公司、湖南广播电视台、湖南潇湘蒙太奇传媒有限责任公司收取租赁与物业管理费取得收入400万元、1,400万元、1,000万元300万元，四项合计为3,100万元。

　　上述关联交易的定价是采取竞标或根据市场价格情况由双方协商确定。关联交易价格遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。公司独立董事已就上述关联交易事项发表独立意见。公司各下属子公司将与各关联方分别签署交易协议。

　　四、关联交易的目的及对于上市公司的影响

　　上述关联交易是公司相关子公司开展日常经营活动的需要，有利于增加公司相关业务规模和收入，提升公司业务的市场占有率；同时，公司全资子公司圣爵菲斯向湖南广播电视台及下属子公司提供物业管理服务等，有利于增加公司盈利来源。

　　五、独立董事的意见

　　公司独立董事认为：公司2020年日常关联交易发生符合实际情况，这些关联交易是公司相关子公司业务开展的需要，交易过程遵循了公平合理的原则，交易定价客观公允。公司根据业务开展情况对2021年日常经营关联交易进行了预计，这些关联交易是公司日常业务经营的需要，符合相关法律法规和公司关联交易制度的规定，交易定价主要根据协议价、市场价、竞标价来确定，同时考虑相关业务所在行业、市场的特殊性，遵循公平合理的原则，交易定价客观公允，不存在损害上市公司和投资者权益的情形。我们同意将上述议案提交董事会和股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十二次会议决议；

　　2、独立董事意见。

　　湖南电广传媒股份有限公司董事会

　　2021 年 4 月 30 日

　　股票代码：000917        股票简称：电广传媒         公告编号：2021-22

　　债券代码：112638        债券简称：18 湘电 01

　　湖南电广传媒股份有限公司关于

　　为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司

　　2021年度提供担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　为提高决策效率，满足湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“电广传媒”）控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司（以下简称“韵洪传播”）日常经营资金周转需求，公司拟为韵洪传播（含其控股子公司）向银行融资提供担保，2021年度担保额度不超过人民币10亿元，担保方式为连带责任担保，每笔贷款的担保期限根据具体融资协议确定，董事会提请股东大会授权董事会对上述额度范围内的具体担保事项进行审议和办理。

　　上述事项不构成关联交易。

　　公司2021年4月28日第六届董事会第十二次会议以全票同意（同意 8票、弃权 0 票、反对 0 票）的表决结果审议通过了《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司2021年度提供担保额度的议案》。此项议案将提交公司2020年度股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、韵洪传播

　　①基本情况：韵洪传播为公司控股子公司（电广传媒持有其63.25%的股份）；注册资本：1,343.97万元，法定代表人：申波；注册地址：广州市越秀区建设大马路22号中环广场29楼；经营范围：文化艺术咨询服务；广告业；商品信息咨询服务；策划创意服务；人力资源和社会保障科学研究；文化研究；多媒体设计服务；动漫及衍生产品设计服务；展台设计服务。

　　②股权关系结构：

　　③主要财务数据：

　　（单位：人民币元）

　　经查询，被担保人韵洪传播系非失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司拟为韵洪传播（含其控股子公司）向银行融资提供担保，2021年度担保额度不超过人民币10亿元，有效期自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止，担保方式为连带责任担保，每笔贷款的担保期限根据具体融资协议确定。

　　四、董事会意见

　　本次担保是公司为韵洪传播因业务开展需要向银行申请贷款提供担保，韵洪传播的其他股东主要为韵洪传播管理层，直接或间接持有36.75%股份（股权质押反担保正在办理中）。韵洪传播是公司的控股子公司，公司掌控其经营管理活动，能有效控制担保风险。

　　五、累计对外担保数量

　　截止本公告之日，公司实际已发生的累计担保总额为97,830万元，其中对公司控股子公司担保额为73,830万元，担保总额度占公司2020年经审计净资产的7.24%。

　　特此公告

　　湖南电广传媒股份有限公司董事会

　　2021年4月30日