福建星网锐捷通讯股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：002396               证券简称：星网锐捷            公告编号：临2021-07

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于2021年4月16日以电子邮件方式发出，会议于2021年4月28日以现场会议的方式在福州市金山大道618号桔园洲星网锐捷科技园22#楼公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席黄旭晖女士召集并主持。应到监事三人，实到监事三人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，本次会议以现场记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　（一）本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2020年度监事会工作报告》。

　　本报告尚需提交2020年度股东大会审议。

　　《2020年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二）本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次对前期会计差错进行更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及公司《章程》等的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计差错更正及追溯调整。

　　《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

　　（三）本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2020年度财务决算报告》。

　　2020年公司全年实现营业收入人民币10,304,234,309.56元，比上年同期增长11.21%；营业利润568,008,665.65元，较上年减少29.55%；实现利润总额人民币561,259,917.47元，比上年同期减少32.23%；归属于上市公司股东的净利润人民币431,379,738.06元，比上年同期减少27.37%。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　（四）本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2020年度利润分配的预案》

　　经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2020年度合并归属于母公司所有者的净利润为431,379,738.06 元。母公司本年度共实现净利润    146,822,322.61元，根据公司章程规定，提取法定盈余公积金14,682,232.26元，加上年初未分配利润1,664,301,837.06元，减本年支付2019年度股利64,160,830.58元, 2020年末可供分配利润为1,732,281,096.83元。

　　公司拟定的2020年度利润分配方案为：以2020年12月31日股份总数583,280,278股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计分配股利58,328,027.80元（含税）。在公司实施上述利润分配方案后，母公司未分配利润尚余1,673,953,069.03 元，全额结转下一年度。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　（五）本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2020年年度报告及摘要》。

　　经审核，监事会认为：1、公司2020年年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；2、公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观公正地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果。

　　《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》详见2021年4月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告；《2020年年度报告摘要》详见2021年4月30日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　（六）本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2020年内部控制自我评价报告》。

　　经审核，监事会认为：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。

　　《2020年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　（七）本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于福建星网智慧科技有限公司2020年度的业绩承诺实现情况的专项说明》

　　公司聘请的审计机构出具了专项审核报告。

　　《关于福建星网智慧科技有限公司2020年度的业绩承诺实现情况的专项说明》详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

　　（八）本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2021年第一季度报告》全文及正文

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观公正地反映了公司2021年1-3月的财务状况和经营成果。

　　《2021年第一季度报告》全文详见2021年4月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告，《2021年第一季度报告》正文详见2021年4月30日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　（九）本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　经审核，监事会认为：本次会计政策变更，是公司依据财政部颁布的最新会计准则对公司会计政策进行了相应变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策的变更。

　　《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　经与会监事签署的第五届第十四次监事会会议决议。

　　特此公告。

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司

　　监  事  会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002396          证券简称：星网锐捷           公告编号：定2021-002

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司

　　2021年第一季度报告正文

　　融合创新科技，构建智慧未来

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人黄奕豪、主管会计工作负责人杨坚平及会计机构负责人(会计主管人员)李怀宇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。