武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：600136　          证券简称：当代文体      　　公告编号：临2021-033号

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月7日召开第九届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

　　注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层

　　首席合伙人：石文先

　　上年度末合伙人数量：185人

　　上年度末注册会计师人数：1,537人

　　上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：794人

　　2020年度收入总额（经审计）：194,647.40万元

　　2020年度审计业务收入（经审计）：168,805.15万元

　　2020年度证券业务收入（经审计）：46,783.51万元

　　2020年度上市公司审计客户家数：160家

　　上年度上市公司审计客户主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等

　　2020年度上市公司审计收费总额：16,032.08万元

　　本公司同行业上市公司审计客户家数：3家

　　2、投资者保护能力

　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

　　3、诚信记录

　　（1）中审众环最近3年（2018年-2020年）未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到监督管理措施20次。

　　（2）36名从业执业人员最近3年（2018年-2020年）因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚0次，行政管理措施41次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：吴杰，1995年成为中国注册会计师，1995年起开始从事上市公司审计、在中审众环执业；最近3年签署5家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：邹行宇，2014年成为中国注册会计师，2011年起开始从事上市公司审计，2011年起开始在中审众环执业。最近3年签署1家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为刘婕，2000年成为中国注册会计师，1999年起开始从事上市公司审计、在中审众环执业，最近3年复核6家上市公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　项目质量控制复核合伙人刘婕和签字注册会计师 邹行宇最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。签字合伙人吴杰最近3年收（受）行政监管措施1次，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分，详见下表：

　　3、独立性

　　中审众环及项目合伙人吴杰、签字注册会计师邹行宇、项目质量控制复核人刘婕不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定，2020 年度公司实际支付中审众环财务审计费用125万元，内控审计费用55万元，合计180 万元。公司董事会授权经理层与中审众环协商2021年度财务审计费用及内控审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　公司第九届审计委员会对中审众环的基本情况材料进行了充分的了解，并对其在2020年度的审计工作进行了审核，认为：中审众环具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格，在为公司提供2020年度审计服务工作中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2020年度财务报告的审计工作。中审众环已计提职业风险基金并购买相关职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备较好的投资者保护能力。同意向公司董事会提议续聘中审众环为公司2021年度审计机构及内部控制审计机构。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，独立董事认为：根据对中审众环的相关了解，认为其在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，独立董事同意续聘中审众环担任公司2021年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，独立董事认为：中审众环具备执行证券相关业务资格，具备从事财务审计及内部控制审计的资质和能力，熟悉公司业务。基于公司与其多年良好的合作关系，同时考虑公司财务审计业务的连续性，同意续聘中审众环为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交至公司2020年年度股东大会审议。

　　（三）董事会审议和表决情况

　　2021年6月7日，公司召开第九届董事会第二十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意公司续聘中审众环为公司2021年度审计机构及内部控制审计机构。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交至公司2020年度股东大会审议，并自公司2020年度股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

　　2021年6月8日

　　证券代码：600136          证券简称：当代文体        公告编号：临2021-034号

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年6月28日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年6月28日   10点 00分

　　召开地点：公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年6月28日

　　至2021年6月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1-8已经公司第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第六次会议审议通过；议案9已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过。公司第九届董事会第十七次会议决议公告、第九届监事会第六次会议决议公告、关于2020年度利润分配预案的公告、关于2021年度日常关联交易预计的公告、关于2021年度对各子公司担保预计额度的公告刊登于2021年4月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上。公司第九届董事会第二十次会议决议公告、公司关于续聘公司2021年度审计机构及内部控制审计机构的公告刊登于2021年6月8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案7、议案8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7

　　应回避表决的关联股东名称：易仁涛、闫爱华、喻凌霄

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件（加盖法人印章）和法人股东账户卡复印件（加盖法人印章）办理登记手续。相关个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托人身份证复印件(法人股东为营业执照复印件)、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人印章）、委托人股票账户卡办理登记手续。异地股东可用传真方式登记。

　　2、登记时间：2021年6月24日、6月25日9：00-16：00

　　3、登记地点：武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会秘书处

　　六、 其他事项

　　1、会期半天

　　2、与会者参会费用自理

　　3、联系电话：027-87115482  传真：027-87115487

　　4、邮箱：fwq_whdb@126.com

　　5、联系人：方玮琦

　　6、邮编：430070

　　特此公告。

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

　　2021年6月8日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月28日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600136　           证券简称：当代文体　       公告编号：临2021-032号

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

　　第九届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　(二)本次董事会会议通知和会议资料于2021年6月1日以传真和电子邮件方式通知各位董事。

　　(三)本次董事会会议于2021年6月7日以通讯方式召开。

　　(四)本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于续聘公司2021年度审计机构及内部控制审计机构的议案

　　本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

　　公司关于续聘2021年度审计机构及内部控制审计机构的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二）关于召开2020年年度股东大会的议案

　　本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。公司关于召开2020年年度股东大会的通知将同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

　　2021年6月8日