上海先惠自动化技术股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告

　　证券代码：688155          证券简称：先惠技术       公告编号：2021-031

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事张明涛先生的书面辞职报告。张明涛先生因个人原因，申请辞去公司职工代表监事职务，其辞职后仍在公司担任其他职务。张明涛先生职工代表监事职务的原定任期至2022年4月27日。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，张明涛先生的辞职报告自送达监事会时生效。截至本公告披露日，张明涛先生通过员工持股平台上海晶徽投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份145,000股，通过员工持股平台上海精绘投资咨询有限公司间接持有公司股份75,000股，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　公司及公司监事会对张明涛先生在任职工代表监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　为保证监事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司于2021年6月18日召开职工代表大会，选举张雷先生（简历附后）为公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　上海先惠自动化技术股份有限公司监事会

　　2021年6月22日

　　附件：张雷先生简历

　　张雷，男，1989年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东工程职业技术大学，现任上海先惠自动化技术股份有限公司机械部经理，主要负责机械设计研发，部门规划与管理等。

　　截至目前，张雷先生与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

　　证券代码：688155          证券简称：先惠技术       公告编号：2021-032

　　上海先惠自动化技术股份有限公司

　　第二届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2021年6月21日在公司会议室以现场及通讯的方式召开，会议通知已于2021年6月15日以邮件等方式发至各监事。本次应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议由监事陈为林先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议及表决，形成决议如下：

　　审议《关于选举公司监事会主席的议案》

　　监事会同意选举陈为林先生担任公司第二届监事会主席，任期自公司本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举公司监事会主席的公告》（公告编号：2021-033）。

　　特此公告。

　　上海先惠自动化技术股份有限公司监事会

　　2021年6月22日

　　证券代码：688155          证券简称：先惠技术       公告编号：2021-033

　　上海先惠自动化技术股份有限公司

　　关于选举公司监事会主席的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月21日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

　　公司第二届监事会选举陈为林先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。陈为林先生的简历详见附件。

　　特此公告。

　　上海先惠自动化技术股份有限公司监事会

　　2021年6月22日

　　附件：陈为林先生简历

　　陈为林，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权。江西科技师范大学毕业，现任上海先惠自动化技术股份有限公司制造工程部经理，主要负责设备零件的加工制造，设备的安装调试，以及设备的售后服务。

　　截至本公告披露日，陈为林先生通过员工持股平台上海晶徽投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份50,000股，通过员工持股平台上海精绘投资咨询有限公司间接持有公司股份50,000股；与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

　　证券代码：688155          证券简称：先惠技术       公告编号：2021-034

　　上海先惠自动化技术股份有限公司关于

　　聘任公司常务副总经理、副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 本次聘任的基本情况

　　上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司生产经营实际工作需要，经总经理提名，并经董事会提名委员会审核同意，公司于2021年6月21日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任陈益坚先生为公司常务副总经理、张明涛先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。陈益坚先生、张明涛先生的简历详见附件。

　　二、 独立董事意见

　　公司独立董事发表了同意的独立意见：经审阅陈益坚先生、张明涛先生的个人履历等相关资料，未发现有《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象，任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。同时经审核陈益坚先生、张明涛先生的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为其能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。公司董事会对本次常务副总经理、副总经理的聘任、决策程序合法，符合《公司章程》的规定。

　　综上，我们一致同意聘任陈益坚先生为公司常务副总经理、聘任张明涛先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

　　2021年6月22日

　　附件：

　　陈益坚先生简历

　　陈益坚，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年5月生，本科学历。2016年1月至2017年10月任公司监事会主席，2017年10月至今任公司副总经理、财务总监、董事。

　　截至本公告披露日，陈益坚先生未直接持有公司股票，其通过员工持股平台上海精绘投资咨询有限公司间接持有公司股份1,044,000股，陈益坚先生直系亲属未持有公司股票。陈益坚先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

　　张明涛先生简历

　　张明涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年6月生，本科学历。2010年8月至2018年10月任公司机械研发部经理，2016年1月至2021年6月18日任公司职工代表监事，2018年10月至今任公司研发中心总监。

　　截至本公告披露日，张明涛先生通过员工持股平台上海晶徽投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份145,000股，通过员工持股平台上海精绘投资咨询有限公司间接持有公司股份75,000股，张明涛先生直系亲属未持有公司股票。张明涛先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。