广东炬申物流股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：001202     证券简称：炬申股份     公告编号：2021-026

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2021年6月25日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于2021年6月28日在公司会议室召开。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，董事李俊斌先生与独立董事李萍女士、匡同春先生、杨中硕先生以通讯方式参加会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关制度的规定。

　　会议由董事长雷琦先生主持，全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

　　（一）审议通过了《关于公司受让控股子公司少数股东部分股权的议案》

　　广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”或“炬申股份”）与自然人刘贵文、李林签署《投资合作协议》，于2021年6月10日共同投资设立广州炬申物流有限公司（以下简称“目标公司”），目标公司注册资本为人民币3,000万元，其中公司以现金方式出资人民币2,100万元，持有目标公司70%的股权。鉴于对目标公司的经营理念和经营方式各方未能达成一致，自然人刘贵文、李林拟退出目标公司，公司拟以人民币0元价格受让刘贵文、李林持有的目标公司股权（对应认缴出资额人民币900万元，实缴出资额人民币0元），回购完成后公司对目标公司的出资额将增加至人民币3,000万元，公司将持有目标公司100%的股权。

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、备查文件

　　1、《广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》。

　　特此公告。

　　广东炬申物流股份有限公司董事会

　　2021年6月29日

　　证券代码：001202          证券简称：炬申股份          公告编号：2021-027

　　广东炬申物流股份有限公司

　　关于公司受让控股子公司少数股东

　　部分股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”或“炬申股份”）与自然人刘贵文、李林签署《投资合作协议》，于2021年6月10日共同投资设立广州炬申物流有限公司（以下简称“目标公司”），目标公司注册资本为人民币3,000万元，其中公司以现金方式出资人民币2,100万元，持有目标公司70%的股权。鉴于对目标公司的经营理念和经营方式各方未能达成一致，自然人刘贵文、李林拟退出目标公司，公司拟受让刘贵文、李林持有的目标公司股权。

　　公司于2021年6月28日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于公司受让控股子公司少数股东部分股权的议案》，同意公司以人民币0元价格受让刘贵文、李林持有的目标公司股权（对应认缴出资额人民币900万元，实缴出资额人民币0元）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述交易事项无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对手方介绍

　　1、交易对手方一

　　刘贵文，男，身份证号码： 440222198403XXXXXX

　　住所：广东省始兴县顿岗镇

　　刘贵文与公司、公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　2、交易对手方二

　　李林，男，身份证号码： 440225196412XXXXXX

　　住所：广东省广州市黄埔区

　　李林与公司、公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　三、 交易标的基本情况

　　1、公司名称：广州炬申物流有限公司

　　2、企业性质：其他有限责任公司

　　3、注册地址：广州市黄埔区文冲葵龙尾街5号二层203单元

　　4、法定代表人：熊松涛

　　5、注册资本：3,000万元人民币

　　6、成立时间：2021年6月10日

　　7、经营范围：运输货物打包服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；装卸搬运；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国际船舶管理业务；专业保洁、清洗、消毒服务；国际船舶代理；国内船舶代理；无船承运业务；船舶拖带服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；包装服务；道路货物运输站经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；技术进出口；报关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、出资方式及股权结构

　　公司以现金出资的方式投资人民币2,100 万元，持有目标公司70%的股权； 刘贵文、李林两位自然人股东以现金出资的方式投资人民币900万元，持有目标公司30%的股权。本次收购前后股权变动情况如下：

　　单位：万元

　　四、交易的主要内容

　　经公司与刘贵文、李林协商约定，拟于2021年6月28日受让刘贵文、李林持有的目标公司全部股权。其中：

　　1.受让主体：炬申股份；

　　2.受让股权比例：刘贵文、李林持有的目标公司全部股权；

　　3.受让价款：0元人民币；

　　4.受让时间：2021年6月28日；

　　5.后续安排：刘贵文、李林协助配合办理工商变更登记。

　　五、本次交易的目的、对公司的影响及存在风险

　　（一）本次交易的目的及对公司的影响

　　本次交易主要系目标公司的经营理念和经营方式的调整，公司受让目标公司少数股东股权有利于提高决策效率，推动公司业务的快速发展。

　　公司本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　（二）本次交易存在的风险

　　本次交易完成后，目标公司将成为公司全资子公司，可能存在市场风险、行业竞争风险、经营管理风险等潜在风险，公司将积极采取相应措施予以防范和应对，力求提升目标公司的管理水平和市场竞争力。同时，公司也将按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，及时履行相关的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、 《广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》；

　　2、 《股权转让协议》。

　　特此公告。

　　广东炬申物流股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月29日