中国铁建股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：601186        证券简称：中国铁建     公告编号：2021-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年6月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦

　　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，由董事长汪建平先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，曹锡锐监事因其他公务未出席本次会议；

　　3、 董事会秘书出席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于董事会2020年度工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于监事会2020年度工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2020年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司2020年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司2020年年报及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于核定公司2021年对全资及控股子公司担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于中国铁建房地产集团有限公司为参股公司融资提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于支付2020年度审计费用及聘请2021年度外部审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于2020年度董事、监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于修订《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于修订《中国铁建股份有限公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于授予董事会发行股份一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会第11、12、13项议案为特别决议案，获得有效表决权股东总数的三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　　律师：王雨微、李欲晓

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 中国铁建股份有限公司2020年年度股东大会会议决议；

　　2、 北京德恒律师事务所关于中国铁建股份有限公司二二年年度股东大会见证法律意见。

　　中国铁建股份有限公司

　　2021年6月30日

　　证券代码：601186            证券简称：中国铁建          公告编号：临2021—033

　　中国铁建股份有限公司

　　第四届董事会第六十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第六十次会议于2021年6月29日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于2021年6月25日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事为8名，8名董事出席了本次会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长汪建平先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并以现场参加和通讯记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

　　（一）审议通过《关于向中铁建城市开发有限公司增加注册资本金的议案》

　　同意公司以认缴方式向所属中铁建城市开发有限公司增加注册资本金30亿元，使其注册资本金达到50亿元。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于开展应收款项资产证券化业务的议案》

　　同意公司及所属子公司开展不超过800亿元应收款项资产证券化业务，基础资产包括但不限于应收账款、长期应收款等应收款项。有效期限自股东大会作出决议之日起24个月。公司以出具流动性差额支付承诺函的方式为部分应收款项资产证券化业务提供增信支持。

　　提请股东大会授权董事会并由董事会直接转授权董事长及其授权人士在核定额度内处理所有相关事宜，包括具体增信措施和交易结构等。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于中国铁建财务有限公司增加国债和货币基金投资额度的议案》

　　同意公司所属中国铁建财务有限公司在保证流动性和信贷投放的前提下，增加20亿元国债与货币基金混合投资额度。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》

　　同意公司向华泰财产保险有限公司购买董事、监事、高级管理人员责任保险，保险期限12个月，年度保险金额为1,600万美元，保险费为1.8万美元。

　　授权公司董事长或其授权人士在有关责任保险合同期满或之前，全权办理变更、续签保险合同事宜，包括但不限于根据市场情况决定、更换保险机构，与保险人协商并决定、变更或调整保险方案、保险条件、保险范围、保险金额、保险费、保险期限等保险合同具体条款及签署相关的法律文件。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国铁建股份有限公司董事会

　　2021年6月30日

　　证券代码：601186         证券简称：中国铁建       公告编号：临2021—034

　　中国铁建股份有限公司

　　第四届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二十二次会议于2021年6月29日在北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦以现场会议方式召开。会议通知及会议材料于6月25日送达，应出席会议监事为3名，实际出席会议监事2名，曹锡锐主席因其他公务无法出席，委托刘正昶监事代为表决。本次会议由公司监事刘正昶先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司监事会议事规则》等规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并以现场记名投票方式表决通过了如下议案，作出如下决议：

　　审议通过《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国铁建股份有限公司监事会

　　2021年6月30日